#haberler

İtalya, Kripto Firmalarının Yeni AML İhtiyaçlarını Açıkladı

coinler.us Yayınlanma Tarihi:19 Şubat 2022

İtalya, kripto firmaları için yeni kara para aklama tedbiri (AML) kurallarını yayınladı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Yayınlanan kurallar, Avrupa Birliği’nin beşinci AML yönergesi ve kripto firmaları için Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF) yönergeleriyle uyumlu sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için kayıt ve raporlama gerekliliklerini bildirir.

Yayınlanan doküman, VASP’lerin kripto firmaları için özel bir listeye kaydolması için gereklilikleri ortaya koyar. Dokümana nazaran, firmalar ülkede dijital varlık hizmeti sunmak istiyorsa listeye kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Ülke, AB seviyesinde standartlar ve ihtiyaçlar belirlemeyi amaçlıyor. En kıymetlisi ise şirketlerin AB yargı alanında tam olarak kayıtlı ve uyumlu olmaları durumunda tüm AB üye ülkelerinde kolaylıkla faaliyet göstermelerini sağlayacak kripto firmaları için uygun bir lisans oluşturma emelinde.

Dokümanda, İtalya’daki onaylı VASP’lerin listeye kayıt hakkı elde edebilmesi için, tüm kuruluşların kredi mukaveleleriyle ilgili 2008 direktifinin 17-bis Hususuna uyması gerektiği belirtiliyor.

Kurallara nazaran ayrıyeten, öteki bir AB ülkesinden gelen rastgele bir VASP’in, onaylı bir VASP olarak kaydolması için İtalya’da bir işyeri yahut “istikrarlı bir kuruluş” olması gerekir.