BitConnect Kurucusu, 2.4 Milyar Dolarlık Ponzi Şeması Savıyla Suçlandı

ABD Adalet Bakanlığı, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’yi yatırımcıları yaklaşık 2.4 milyar dolar dolandırmakla suçladığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Cuma günü Bitconnect davası hakkında bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya nazaran federal bir heyet, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’yi borç verme planı aracılığıyla yatırımcıları yaklaşık 2.4 milyar dolar dolandırmakla suçladı. Kumbhani, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık yapmak, fiyat manipülasyonu yapmak için komplo kurmak, lisanssız bir para aktarıcısı işletmek ve global bir Ponzi şemasını düzenlemek için memleketler arası fonları aklamak için komplo kurmakla suçlandı. Açıklamada ayrıyeten yatırımcı fonlarını kullanarak kripto para ticareti yaptığı ve daha sonraki yatırımcılardan aldığı fonlarla evvelki yatırımcılara geri ödeme yaptığı argümanları yer aldı.

ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) 2021 yılının sonunda Kumbhani ile birlikte BitConnect organizatörü Glenn Arcaro’ya dava açmıştı. Geçtiğimiz Eylül ayında Arcaro, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan misal bir suçlamayı kabul etti.