FinCEN, Rusya’nın Yaptırımlardan Kaçmak İçin Kripto Varlıkları Kullanabileceği Konusunda Uyardı
FinCEN, Rusya’nın son yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanabileceği konusunda uyardı.
ABD’nin AML gözlemcisi FinCEN, 7 Mart tarihli bir ikaz yayımladı. İhtarda Rusya’nın yaptırımlardan kaçınmak için kripto varlıkları kullanabileceği öne sürüldü. Açıklamada şu sözler yer aldı:
“CVC ticareti ve yöneticileri üzere CVC akışlarına ait görünürlüğü olanlar da dahil olmak üzere tüm finansal kurumların, mümkün yaptırımlardan kaçınmayla bağlı kuşkulu faaliyetleri belirlemesi ve süratli bir formda bildirmesi ve uygun riske dayalı müşteri durum tespiti yahut gerektiğinde gelişmiş durum tespiti yapması kritik kıymet taşır.”
FinCEN Lider Vekili Him Das de mevzu hakkında bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
“Kripto para üzere metotlar kullanarak yaptırımlarımızdan yaygın bir formda kaçıldığını görmesek de, kuşkulu faaliyetlerin derhal bildirilmesi ulusal güvenliğimize ve Ukrayna ve halkını destekleme uğraşlarımıza katkıda bulunuyor.”
