Ünlü Türk Borsacının Kızına Kripto Para Soruşturması!

Türkiye’de kripto para alanında dolandırıcılık hadiseleri daima yaşanmakta. Bu sefer, ünlü bir kripto para borsası yüksek hacimli süreçler yapan bir kullanıcının usulsüzlük yaptığını belirledi. Akabinde, soruşturma süreci başladı. İşte detaylar…

Kripto para borsasında yüklü işlem yapıldı

Ünlü bir kripto para borsası, borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup tarafından dolandırıldığını ileri sürdü. Sütşurup’un Vergi Tarz Kanunu’na ters biçimde hareket ederek 13 milyon lirayı üçüncü bireyler üzerinden aklayarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Savcılık soruşturma başlattı. Şirket, öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na cürüm duyurusunda bulundu. Araştırmaya göre Simge Sütşurup, yüksek ölçüdeki işlemleri ve farklı tarihlerde gerçekleştirdi.

İddialara göre 21 Aralık 2021’de Sütşurup, 12.7 milyon liralık bir yatırımla 39.140 adet kripto para aldı. Kelam konusu coin’in pahası, 0.326 lira idi. Sütşurup, 8 Şubat’ta parasının yarısını çekti ve parayı üçüncü kişi hesabına aktardı. Terör finansmanı ve kara para aklama (AML) düzenlemeleri kapsamında Sütşurup’un borsa hesabı askıya alındı. Akabinde, MASAK’a ihbar edildi. Sütşurup ise ünlü şirkete ihtarname çekti. Sütşurup ihtarnamede, kuşkulu işlem nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira ziyana belirtti. Parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini söyledi. Yani, aslen kendisinin şirket tarafından dolandırıldığını tez etti. Sütşurup, ziyanının kendisine ödenmesini istedi.

İhtarname sonrasında borsada yüklü ölçüde vurgun yapıldığı argüman edildi. Kripto para hesabı üzerinden şirketin soyulma hedefi olduğu belirtildi. Bu nedenle savcılığa müracaat gerçekleştirdiler. Savcılığa sunulan dilekçeye göre Simge Sütşurup, hesabındaki paraları Cihat Sütşurup’un SPK’dan kaçırdığı paralarla işlem yaptı. Ayrıyeten Sütşurup’un işsiz olması nedeniyle yüksek meblağlara sahip olamayacağı belirtildi.

Borsa, araç olarak kullanıldı

Şirketin savcılığa sunduğu dilekçeye göre, Simge Sütşurup’un ablası ve babasının borsa işlemleri nedeniyle borsadan 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı mevcut. Ayrıyeten bu kuşkulu süreçler nedeniyle şirketin dolandırıcılığa araç olarak kullanılmaya çalışıldığı belirtildi. Şirket bu paraların vergi kanunu ve MASAK’tan kaçırılan paralar olduğunun tespit edilmesinden bahsetti. Bu türlü bir durumda var olan mali sorumluluğu nedeniyle yüklü ölçüde ziyana maruz kalacağını bu finansman dolandırıcılığının bir modülü olacağını argüman etti. 

Vergi Yöntem Kanunu’na (VUK) karşıt gayri resmi biçimdeki yaklaşık 13 milyon liralık bu paranın Simge Sütşurup’un hesabı incelendiğinde babası üzerinden ya da üçüncü bireyler üzerinden aklanarak kullanılacağı anlatıldı. Şirket dilekçede, bu paranın dolandırıcılık gayesiyle kullanıldığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.