BitMEX Yöneticisi Kara Para Aklamaktan Hatalı Bulundu
BitMEX’in iş geliştirme lideri Gregory Dwyer, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kripto para borsasında kara para aklama yasasını ihlal etmekten hatalı bulundu.
BitMEX’in üst seviye yöneticisi Gregory Dwyer, Banka Kapalılığı Yasası’nı bir kara para aklamayı tedbire programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede yardım ve yataklık etmekten hatalı bulundu. Dwyer, ABD Bölge Yargıcı John G. Koeltl’ın huzurunda kabahatini kabul etti.
BitMEX Yöneticisi Kara Para Aklama Yasasını İhlal Etti
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, kripto borsası BitMEX aracılığıyla maddeyi ihlal eden Dwyer’in kararını verdi. Dwyer, para cezasına çevrilebilen mahpus cezasına çarptırıldı.
ABD Avukatı Damian Williams dava ile ilgili şunları söyledi:
“Bu savunmayla, bu Büro şimdi üç kurucunun yanı sıra BitMEX’in üst düzey bir çalışanına karşı kara para aklama yasalarını kasıtlı olarak ihlal ettiği için cezai mahkumiyet kararı aldı. Bugünkü savunma, kripto para borsalarında yönetim yetkisine sahip çalışanların, bu borsaların kurucuları kadar, Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini kasten göz ardı edemeyeceğini yansıtıyor.”
Kripto para borsası BitMEX’in ilk çalışanlarından biri olan ve iş geliştirme lideri olarak misyon yapan Dwyer, şirketin kara para aklama programı kurmasına ve sürdürmemesine taammüden neden oldu. BitMEX aslında bir kara para aklama platformuydu ve BitMEX yatırımcıların içeriğini ve şirketin ABD’den gelir elde ettiğini gösteren dataları topladı ve dağıttı.
Suçunun kabul edilmesiyle birlikte 5 yıl mahpus cezası alan Dwyer, savunma mutabakatı kurallarınca kabahatten elde edilen maddi karı temsil eden 150 bin dolar meblağında bir cezai para cezası ödemeyi kabul etti.
