ABD, Soruşturmada Binance CEO’su Hakkında Kayıt İstedi
ABD federal savcıları, kara para aklama soruşturmasında içinde Binance CEO‘su Changpeng Zhao‘nun da olduğu iletişim kayıtlarını istedi.
Reuters’in haberine göre kara para aklama davasında Amerikalı savcılar konuşma kayıtlarını istedi.
Adalet Bakanlığı Yöneticilerden İstekli Evrak Talebinde Bulundu
ABD federal savcıları dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in CEO’sunun da dahil olduğu 13 yöneticiden kara para aklama davasına ait istekli doküman iletmeleri talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı’nın kara para aklama ünitesi Binance’ten borsanın yasa dışı işlemleri belirlemesini de istedi. Ayrıyeten, evrakların imha edilmesi, değiştirilmesi yahut Binance’in evraklarından kaldırılması ya da ABD’den transfer edilmesi talimatlarının rastgele birini içeren şirket kayıtlarını da araştırdı.
Soruşturma detaylarını bilen 4 kişi bu durumun Binance’in ABD mali kabahat maddelerine ahengine ait devam eden soruşturmasının bir modülü olduğunu söyledi. Bu, kripto borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kıymetli işler yürütüyorlarsa kara para aklama ile çaba ihtiyaçlarına uymasını gerektirir. ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için tasarlanan yasa, 10 yıla kadar mahpus cezası öngörüyor.
