8 Vilayette Kripto Para Operasyonu: Coinlere El Konuldu!
Kripto para projelerinin kökeninde bu türlü bir gaye olmasa da, kimi coin’ler yasa dışı durumlarda kullanılmaya devam ediyor. Bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 vilayetteki yasa dışı bahis soruşturmasında Bitcoin ve altcoin’lerin varlığı dikkat çekti. Operasyonda, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu. İşte detaylar…
Başsavcılık, 40 milyon dolarlık kripto para ünitesine el koydu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 vilayette yasa dışı bahis soruşturması gerçekleştirdi. Kaçakçılık ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisi cürüm işlemek emeliyle örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün aksiyonları çerçevesinde 7258 sayılı Kanun’a muhalefet üzere hataların bulunduğu bu soruşturmayı yürüttü. Bu kapsamda, 46 kişiyi gözaltına aldılar. Ayrıyeten bu operasyonda yaklaşık 40 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi. MASAK raporuna göre hatalılar, çeşitli banka hesapları ile yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı transfer etti.
Kripto para borsalarına aktarılan coin’lerin 666 Bitcoin (BTC), 14 milyon 500 bin USDT’den oluştuğu belirtilmekte. Bu coin’lere, Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile el konuldu. Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere USDT, ABD dolarına sabitli bir stablecoin’dir. Yani 1 USDT, 1 dolara muadildir.
Sekiz vilayette operasyon düzenlendi
Banka hesaplarında toplanan paralar, kripto para borsalarına aktarıldı ve 118.148 işlem gerçekleştirildi. Toplamda 2.5 milyar liralık paranın Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümede yer alanların hesaplarına aktarıldığı bildirildi. 20 Ekim tarihinde Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta 46 kişi, düzenlenen eş vakitli operasyonla gözaltına alındı.
Kripto paralar ve yasa dışı kullanım
Ülkemizde vakit zaman da olsa kripto paraların berbata kullanımı hadiselerine şahit oluyoruz. Bu sırada, Blockchain araştırma firması CipherTrace’e göre, 2021’de ve 2022’nin ilk çeyreğinde yasadışı kripto para ünitesi aktifliği, genel kripto aktifliğine oranla azaldı. Kripto sanayisi, kimi yerlerde yasa dışı faaliyetler için bir sığınak olarak bir üne sahip. Bununla birlikte CipherTrace, 2020’de yasa dışı aktifliğin toplam kripto para ünitesi aktifliğinin yüzde 0,62-0,65’i ortasında olduğunu kestirim ediyor.
Genel olarak ülkemizde ve öteki ülkelerde, bankacılık dalındaki Kara Para Aklamayla Çaba (AML) ile ilgili cezalar değerli ölçüde arttı. MASAK ve Sermaye Piyasaları Konseyi (SPK), kripto platformlarına yönelik yeni düzenlemeler geliştirdi. Önümüzdeki süreçte piyasada neler olacağını vakit gösterecek. Fakat bilgiler, Bitcoin’in ortaya çıkışından bu yana geçen müddette yasa dışı aktivitenin azaldığını göstermekte.
