FTX Varlıkları Donduruldu: Yeni Soruşturma Duyuruldu!
Bahama düzenleyicileri, Perşembe günü yapılan bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre FTX Digital Markets ve ilgili tarafların varlıklarını dondurdu. Bunu “varlıkları korumak ve şirketi istikrara kavuşturmak” için “ihtiyatlı bir eylem planı” olarak nitelendirdi. Bu sırada Kaliforniya’nın Mali Muhafaza ve Yenilik Departmanı, gece saatlerinde, FTX’i soruşturduğunu duyurdu. İşte detaylar…
Düzenleyiciler, FTX’in varlıklarını dondurdu
Bahamalar Menkul Değerler Kurulu, “varlıkları korumak ve şirketi istikrara kavuşturmak” için FTX varlıklarınu dondurdu. Bunun “ihtiyatlı bir hareket” olduğunu söyledi. Bahamalar Menkul Değerler Kurulu, FTX’in kaydını askıya aldı. Varlıkları süreksiz tasfiye memuru olarak bir avukata- Lennox Paton’un kıdemli ortağı Brian Sims’e atadı. Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere FTX’in merkezi Bahamalar’dadır. Borsanın ABD kolu olan FTX US’ten farklı bir kuruluştur. Kurumun açıklamalarında aşağıdaki sözler yer aldı:
Komisyon, müşterilerin varlıklarının yanlış kullanıldığını, yanlış yönetildiğini ve/veya Alameda Research’e devredildiğini öne süren kamuoyu açıklamalarının farkında. Kurulun bilgisine göre, bu tıp aksiyonlar, müşterinin isteği olmadan olağan idareye muhalif ve potansiyel olarak yasa dışı.
Kaliforniya FTX soruşturması başladı
Diğer yandan Kaliforniya’nın Mali Müdafaa ve Yenilik Departmanı (DFPI) FTX’i araştırdığını duyurdu. Düzenleyici, basın açıklamasında fazla detay vermedi. Sırf “kripto varlık platformu FTX’in bariz başarısızlığını araştırdığını” söyledi. Açıklamada aşağıdaki sözler yer aldı:
DFPI, eyaletin borç verme ve bankacılık maddelerini, son Kaliforniya Tüketici Mali Muhafaza Yasasını ve komitecileri, yatırım danışmanlarını ve emtiaları yöneten eyaletin menkul değerler maddelerini yürütmekten sorumlu kurumdur.
Düzenleyici, durumdan etkilenen bireylerin şikayette bulunmak için kendisiyle irtibata geçmesini istedi. DFPI’nin veritabanında yapılan bir araştırmaya göre, FTX eyalette kayıtlı bir para platformu değil. Bu sırada Kaliforniya, bu hafta başlarında yaşanan başarısızlığın akabinde borsayı araştırdığını açıklayan ilk eyalet oldu.
Diğer ABD eyaletleri araştırma sürecinde
Diğer eyaletler, çöküşten evvel Teksas dahil olmak üzere FTX’i zati araştırıyordu. Uzmanlara göre bu kurumlar, soruşturmalarının kapsamı genişleyecek üzere duruyor. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi (SEC) üzere federal kuruluşlar da çöküşünden sonra FTX’i araştırıyor. Borsa hakkında bilgi almak için Binance üzere şirketlere ulaşıyor.
FTX ABD’nin genel danışmanı Ryne Miller, çalışanlara işle ilgili evrakları müdafaalarını söyledi. Bu çoklukla şirketler dava beklediğinde yahut mahkeme celplerine yahut devam eden öteki soruşturma araçlarına karşılık olarak gerçekleşir. Senato Bankacılık Komitesine başkanlık eden Senatör Sherrod Brown üzere önde gelen milletvekilleri de “finansal gözlemcileri FTX’in çöküşüne neyin yol açtığını araştırmaya” çağırdı.
