Çin, Kripto ile Para Aklayan Çeteye Operasyon Düzenledi

Çinli yetkililer, 12 milyar yuanı akladığı argüman edilen çetenin 63 üyesinin tutukladı.

China News’in haberine göre İç Moğolistan polisi, 12 milyar yuan (1,7 milyar dolar) aklayan çeteye operasyon düzenledi.

Çin, Kara Para Aklayan Çeteyle Çaba Ediyor

İnşaat firması Shi Mouyuan’dan olağandışı para akışlarına ait bir soruşturmanın akabinde yetkililer, memleketler arası alanda faaliyet gösteren ve “çevrimiçi ponzi şemaları dolandırıcılık, kumar ve diğer suçlardan şüphelenilen fonları sanal dijital para birimine dönüştüren” geniş bir ağ keşfetti.

Tongliao Kamu Güvenlik Ofisinin Horqin Şubesi liderliğindeki soruşturma, ülkenin 17 vilayetini kapsıyordu. Zhang Mou isimli bir kuşkulu, Bangkok’a kaçtı.

Çin, 2021 yılında kripto para ünitelerinin kullanımını resmen yasakladı. Hong Kong, bu haftanın başlarında kripto para borsalarını düzenlemek için yeni bir taslak hazırladı.