Bu Altcoin’lere Dikkat: Paranızı Birdenbire Sıfırlayabilir!
Yeni raporlar, altcoin piyasasının her gün 250 yeni scam projeyi ağırladığını gösteriyor. Bu projeler, FTX ve Terra üzere iflaslardan daha fazla mağduriyete neden oldu. Solidus Labs, yatırımcıların uzak durması gereken birkaç Blockchain’e yer veriyor.
Bu altcoin projelerine dikkat
Blockchain risk izleme firması Solidus, Ocak ayının başından Kasım ayının sonuna kadar yaklaşık 118.000 dolandırıcılık projesi olduğunu paylaştı. Datalara göre, bu yıl günde 350’den fazla hileli kripto para ünitesi piyasa sürüldü. Bu projeler başarılı reklam kampanyaları nedeniyle milyonlarca yatırımcıyı dolandırdı.
Solidus’un 2022 “Rug Pull Raporu“na göre, yılın başından 1 Aralık’a kadar 117.629 “dolandırıcılık projesi” ortaya çıktı. Bu sayı, Solidus’un 2021’de tespit ettiği yaklaşık 83.400 dolandırıcılıktan %41’lik yüksek. ERC-20 tabanlı tokenlerinin %8’inin dolandırıcılık olduğu ortaya çıkan Ethereum ağı ikinci oldu.
Bir rug pull, bir bireyin yahut grubun bir token oluşturduğu ve projeden tüm parayı çalmadan evvel fiyatını artırdığı ve token fiyatı sıfıra düştüğünde onu terk ettiği bir çeşit kripto çıkış dolandırıcılığıdır. Eylül 2020’den bu yana yaklaşık 2 milyon yatırımcı bu dolandırıcılıklara para kaybetti. Bu sayı, kripto borsaları ve borç verme platformları FTX, Celsius ve Voyager’ın iflaslarından etkilenen varsayımı 1,8 milyon birleşik alacaklıdan daha fazla.
En tanınan dolandırıcılık tipi, alıcıların yine satmasına müsaade vermeyen bir token akıllı mukavelesi olan “bal küpü”. Solidus, 2022’de muvaffakiyetle gerçekleştirilen en üretken “bal küpünün”, yatırımcıların haberi satın alması fakat satamaması nedeniyle birkaç gün içinde %45.000 büyüyen ve görünüşe göre isimsiz kurucuların kaçmasıyla sona eren 3,3 milyon dolarlık Squid Game (SQUID) token dolandırıcılığı olduğunu söylüyor.
Tüm vakitlerin en büyük kripto hileleri ve dolandırıcılıkları
İkinci kısımda, Comparitech.com tarafından derlenen en büyük dolandırıcılık olaylarına göz atalım. Bu scam projeler bilhassa dolar ölçüsüne göre listelenmiştir:
OneCoin – 4 milyar dolar
Sonradan ortaya çıkan OneCoin ponzi planı, 2014’te başladı. Yüksek getiri vaadiyle binlerce yatırımcı tuzağına düşürdü. Zirvedeyken, OneCoin’in dünyanın dört bir yanından 3 milyondan fazla üyesi vardı. Ayrıyeten varsayımlar, topladığı fonun 4 milyar dolardan 19 milyar dolara çıktığı istikametinde.
Africrypt – 3,6 milyar dolar
Nisan 2021’de Africrypt’in 3,6 milyar dolar pahasındaki BTC havuzu ortadan kayboldu. İki kurucu (Raees ve Ameer Cajee kardeşler), platformun atağa uğradığını ve tüm fonların boşaltıldığını söyledi. Ancak kelam konusu ataktan bir hafta evvel, Africrypt çalışanları platformun art ucuna erişemez durumdaydı. İki kardeş taarruzla rastgele bir ilgileri olduğunu inkar ederken, bir ay sonra ortadan kayboldular. Raporlar, işlem yaptıkların fiyatın 200 milyon dolar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, katıp fon ölçüsü 3,6 milyar dolar değil 5 milyon dolardı.
GainBitcoin – 3 milyar dolar
Hindistan’ın en büyük kripto dolandırıcılığı 385.000 ila 600.000 Bitcoin topladı. 3 milyar dolarlık kayıp fon yalnızca kestirime dayanmaktadır. Kimi raporlar çalınan fonların 4,7 milyar dolara vardığını sav ediyor. Ponzi, yatırımcılara Bitcoin-on-Bitcoin yatırımlarında aylık yüzde 10 getiri vaat ediyordu. Kurucuları Amit Bhardwaj ve Ajay Bhardwaj Mart 2018’de karar gömleği giydi.
