Binance’deki Bu Altcoin İçin ‘Wash Trading’ İddiası!

Araştırmalara göre, altcoin piyasasındaki NFT işlem hacminin büyük bir kısmı aldatmacaydı. Şu anda kadar 30 milyon doların üzerinde NFT süreci manipüle edildi.

Bu altcoin ‘wash trading’ operasyonlarının yuvası

NFT piyasasının bir süreçte alıcı ve satıcının birebir olduğu piyasa manipülasyonlarına yaygın olarak ev sahipliği yaptığı sır değil. Ancak, Dune Analytics’te derlenen yakın tarihli bir rapor, sorunun ne kadar berbata gittiğini ortaya çıkarıyor. Araştırmalar, Ethereum’da 30 milyar doların üzerindeki NFT işlem hacminin Wash Trading olduğunu gösteriyor. Bilgilere göre, gölgeli süreçler 2022’deki toplam NFT işlem hacimlerinin yarısından fazlasını temsil ediyor. Bu, tüm vakitlerin NFT hacminin yaklaşık %45’si manasına geliyor.

Dune Analytics’ten hildobby tarafından 16 Aralık’ta derlenen tahlile göre, 2022’de Ethereum’daki toplam NFT hacminin yarısından fazlasını (%58) Wash Trading işlemleri oluşturuyordu. Araştırmacı, alım satımı yıkamaya yardımcı olan tuhaf işlemleri ayıklamak için dört filtre kullandı:

• İlk olarak, tıpkı cüzdan adresi ortasındaki bariz NFT işlemlerini filtrelediler.
• İkinci olarak, tıpkı NFT’nin iki farklı cüzdan adresi ortasındaki karşılıklı alım satımlarına baktılar. Bu tıpkı vakitte en yaygın manipülasyon taktiklerinden biridir.
• Üçüncüsü, bir cüzdan adresi tıpkı NFT’yi üç yahut daha fazla kez satın almışsa, durumun pek mümkün olmaması nedeniyle bu işlem bir wash trading süreci olarak işaretlendi.
• Son olarak, bir NFT sürecindeki bir alıcı ve satıcı, ilk olarak birebir cüzdan tarafından finanse edilen cüzdanlara sahipse, ortalarında bir ilişki olduğu ve bu nedenle bir wash trading olarak işaretlendiği açıktır.

Wash trading işlemleri 30 milyar doları aşıyor

Bu şaşırtan sayı, birebir vakitte Ethereum’da gerçekleşen tüm süreçlerin yaklaşık %1,5’ini temsil ediyor. Bu baş karıştırıcı görünüyorsa, uzmanlara endişelenmeye gerek yok. Bu, süreçlerin çoğunluğunun yasal olduğunu gösteriyor. Lakin çoklukla wash trading süreçlerinden daha düşük bir fiyata gerçekleştiğini ortaya çıkarıyor.

Hildobby, “Sık sık duyduğumuz inanılmaz ‘toplam işlem hacmi’ rakamlarının neredeyse yarısı. Bunlar sistemde oyun oynayan insanlardır ve meşru ticaret değildir” diye yazdı. Datalara göre, her ikisi de platforma iştirak için token mükafatları sunan NFT pazar yerleri LookRare ve X2Y2, sırasıyla toplam hacimlerinin %98’i ve %87’si ile en yüksek wash trading yüzdelerine sahipti. Hildobby, wash trading faaliyetindeki artışı, piyasa hissesini büyütmek isteyen NFT platformları ortasındaki artan rekabete bağlıyor.

Araştırmacı ayrıyeten, “Kullanımı teşvik etmeye yönelik iyi niyetli planlar, bu hacmi çekme ve en başarılı platform olma yarışında öne geçmenin bir yolu olarak hızla ortaya çıktı. Bu nedenle, geniş çapta alıntılanan birçok istatistik, en iyi ihtimalle yanıltıcı oldu. Gerçekle tam olarak eşleşmeyen organik kullanımın bir resmini çizdi.” diye yazdı

Wash trading, ABD maddelerine göre yasa dışıdır. Kripto alanında takip edilmesi hala zordur. Şubat ayında, Blockchain araştırma firması Chainalysis, birçok NFT wash trading süreçlerinin daha evvel yüksek gas fiyatları nedeniyle karlı olmamasına karşın, 110 süreçten oluşan bir kümenin hala 8,4 milyon dolar kar elde edebildiğini bildirdi. Coinler.us olarak Solidus Labs’in scam altcoin projeleri hakkında hazırladığı raporu aktarmıştık.