Avustralya, Ünlü Bitcoin Borsası İçin Soruşturma Başlattı!

Soruşturma haberi Bitcoin borsasının 500 kullanıcıyı yanlış bir halde ‘toptan yatırımcı’ olarak sınıflandırmasının akabinde geldi. Coinler.us olarak Avustralya’da ünlü Bitcoin borsası için başlatılan soruşturmanın ayrıntılarını sizler için derledik.

Bitcoin borsası ASIC’in incelemesiyle karşı karşıya

Avustralya Menkul Değerler ve Yatırım Komitesi (ASIC), kripto para borsasının kimi kullanıcıların ‘toptancı yatırımcılar’ olarak yanlış sınıflandırılarak türev durumlarını kapatması ile birlikte Binance Avustralya’nın türev hizmetlerini gözden geçiriyor.

Bir ASIC sözcüsü medya açıklamasında, düzenleyici soruşturmanın, kripto borsasının ‘perakende müşteriler ve toptan satış müşterileri sınıflandırmasının’ ‘hedefli bir incelemesini’ içerdiğini söyledi. Ayrıyeten yapılan açıklamada Binance’in Avustralyalı düzenleyici kurumlara yaşananlar hakkında resmi bir bildiride bulunmadığı vurgulanmıştır:

“ASIC, Binance’in bir Avustralyalı tüketici grubunu yanlışlıkla toptancı yatırımcı olarak sınıflandırdığını belirten sosyal medya gönderilerinden haberdar oldu. Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak bu konular daha ASIC’e bildirmemiştir.”

Binance CEO’su açıklamada bulundu

Binance’in CEO’su Changpeng Zhao arka arda attığı bir tweet’te etkilenen tüm kullanıcıların ziyanlarının tazmin edileceğini doğruladı. Kripto para borsası Binance, Avustralya düzenleyici standartlarına göre Avustralya’daki perakende müşterilerine türev eserler sunmuyor. Ayrıyeten web sitesinde görüldüğü üzere Bitcoin borsası, yüksek net pahalı bireyler yahut denetimli kuruluşlar, profesyonel yatırımcılar, büyük şirketler, sofistike yatırımcılar, ilgili kuruluş şirketleri ve öteki birkaç toptancı müşteriyi sınıflandırmaktadır.

Avustralya’da yüksek net bedelli bir müşteri olarak nitelendirilmek için bireylerin son iki mali yılın her birinde en az 2,5 milyon Avustralya Doları net varlığa yahut en az 250.000 Avustralya Doları yıllık brüt gelire sahip olunması gerekmektedir. Bununla birlikte hak kazanabilmek için bu cins müşterilerin, listelenen kriterlerden en az birini karşıladıklarını teyit eden, imzalı bir toptan satış müşterisi kabul beyanı ve yetkili bir muhasebeci tarafından son iki yıl içinde düzenlenen sertifikanın kopyası sunulması gerekmektedir.

Binance, işlem hacimleri açısından en büyük kripto para borsası pozisyonundadır. Bununla birlikte son 24 saat içinde 20,1 milyar dolardan fazla spot kripto ticaretini ve 50,1 milyar doların üzerinde türev ticaretini gerçekleştirmiştir. Ayrıyeten son vakitlerde, borsa üzerinde düzenleyici inceleme artırılıp global genişlemesini desteklemek için lisans almaya zorlanmıştır.

Borsanın Avustralya ünitesi ise Avustralya Finansal Hizmetler (AFS) lisansı ile faaliyet göstermektedir. Son olarak ülkedeki toptancı yatırımcılara teklifleri, geçen yıl piyasaya sürülen farklar için kripto para mukavelelerini (CFD’ler) içermektedir.