ABD, 2 Kripto Para Davasında Karar Verdi!

African Gold Acquisition Corporation ve Mirror Trading yöneticilerinin yargılandığı kripto para davalarından kesin karar çıktı. ABD mahkemesi, dolandırıcılıkla suçlanan yöneticileri ağır para ve mahpus cezasına çarptırdı.

ABD mahkemesi, 2 kripto para davasında son kararı verdi

İlk davada, Bitcoin havuzu operatörü Mirror Trading International’ın (MTI) CEO’su Cornelius Johannes Steynberg’na 3,4 milyar dolarlık tazminat ödemesi emredildi. MTI kurucusu, Haziran 2022’de lisanssız bir emtia havuzu planı yürüttüğü gerekçesiyle CFTC tarafından dolandırıcılıkla suçlanmıştı.

CFTC, MTI’daki “kontrol eden kişinin” lisanssız bir emtia havuzu planı yürütmek için 23.000 Amerikalıdan 29.421 BTC (kabul sırasında 1,7 milyar dolardan fazla değerde) kabul ettiğini tez etti.

CFTC duyurusuna göre MTI Güney Afrika’da tasfiye ediliyor. Steynberg ise Aralık 2021’den beri Brezilya’da tutuklu bulunan Güney Afrika kolluk kuvvetlerinden bir kaçak. Karar, MTI’yi “perakende döviz (forex) işlemleriyle bağlantılı dolandırıcılıktan, bir emtia havuzu operatörünün (CPO) ilişkili bir kişisi tarafından yapılan dolandırıcılıktan, kayıt ihlallerinden ve CPO düzenlemelerine uymamaktan sorumlu” buluyor.

Dava sonucunda, Mirror Trading International’ın CEO’su Cornelius Johannes Steynberg, 3,4 milyar dolar para cezasına çarptırıldı.

African Gold Acquisition Corporation yöneticisine mahpus cezası

Kripto ve ‘meme hisse senetleri’ ticareti yapmak için 5 milyon dolar çalan eski AGAC CFO’suna 3 yıl mahpus cezası çıktı. ABD Adalet Bakanlığından 27 Nisan tarihli bir basın açıklaması, African Gold Acquisition Corporation’ın (AGAC) eski finans müdürü Cooper Morgenthau’nun üç farklı SPAC’den 5 milyon dolardan fazla zimmete para geçirdiğini söyledi.

SEC’den gelen şikayete göre Morgenthau, African Gold’dan şahsî hesaplarına yaklaşık 1,2 milyon dolarlık fon aktardı. Daha sonra bu parayı kripto para ve pay senetleriyle ticaret yapmak için kullandı. Bunu yaparken, neredeyse tüm fonları kaybetti.

Kayıpların akabinde, şirketin mali kayıtlarını SEC’e açıklanmasından evvel, muhasebeciler ve bir denetçiye geçersiz evraklar sağladı.

Cooper Morgenthau kabahatini kabul etti

Morgenthau, African Gold’dan başka bir SPAC’ta özel yatırımcılardan 4,7 milyon dolar daha topladı. Fakat bu parayı African Gold’daki kayıplarını karşılamak için kullandı. African Gold, para çekme işlemlerini tespit etti ve Morgenthau’yu şirketten kovdu.

Morgenthau, Florida’da yaşayan bir dolandırıcılık hatalısı olarak hatasını kabul etti. Artık, 3 yıl mahpus cezası aldı. Ayrıyeten, 5.1 milyon doları iade etmesi gerekecej. ABD Başsavcısı Damian Williams, bu ceza ile SPAC dolandırıcılığına karşı sert bir ileti verildiğini söyledi.

Sonuç olarak davalar, finansal düzenlemelerin ve denetim düzeneklerinin ehemmiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıyeten, yüksek riskli yatırımların getiri beklentileri ile dikkatli bir halde dengelemesi gerektiğini de hatırlatıyor. Coinler.us olarak aktardığımız devam eden Tron davasından son gelişmelere buradan göz atabilirsiniz.