ABD, Bu Bitcoin Borsasına Tarih Verdi: FTX İddiası!
Senato Bankacılık Komitesindeki üç senatör, Bitcoin borsası Binance ve Binance.US’tan operasyonları hakkında daha fazla bilgi istedi. İki partiden üç senatör, FTX ve Alameda Research’e ilişkin varlıklar ortasındaki bulanık çizgilerle karşılaştırmalar yapıyor.
Senatörler, Bitcoin borsasından bilgi talep ediyor
Coinler.us olarak bildirdiğimiz üzere, üç ABD’li senatör, çöken FTX borsası ile kardeş ticaret şirketi Alameda Research ortasında meydana gelen karışma etrafında var olabilecek paralellikler hakkında sorular sorduktan sonra Binance ve ABD’deki yan kuruluşundan daha fazla bilgi istiyor.
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., Chris van Hollen, D-Md. ve Roger Marshall, R-Kan. Çarşamba günü Binance’e gönderilen ve Binance ve Binance.US operasyonları hakkında daha fazla bilgi talep eden bir mektup yazdı. Bu mektıpta, “Binance.US’nin tamamen bağımsız olduğu iddiası, Sam Bankman-Fried’in FTX ABD ve FTX arasındaki ayrımla ilgili iddialarına ürkütücü bir şekilde benziyor,” denildi.
Ayrıca mektupta, Bitcoin borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun (CZ), yönettiği bir yatırım fonuna transfer edilmek üzere Silvergate Bank’taki bir Binance.US hesabından 400 milyon dolar çekilmesine müsaade verdiğine dair bir Reuters raporu da dahil olmak üzere, Binance.US’un aslında bağımsız bir varlık olup olmadığı hakkında soru işaretlerinin ortaya çıktığını belirtiliyor.
ABD finans kesimini ve finansal düzenleyicileri denetleyen Senato Bankacılık Komitesi’nin tüm üyeleri olan senatörler, “2017’den günümüze tüm Binance ve Binance yan kuruluşu bilançolarının tam kopyaları, 2017’den günümüze kadar her mali çeyrekte ABD merkezli Binance kullanıcılarının tahmini sayısı ve yüzdesi,” biçiminde detaylı bilgileri de talep etti.
Binance’e yanıt için son tarih verildi
Ayrıca, Binance ve Binance.US ortasındaki alakaya ait tüm yazılı siyasetlerin ve/veya prosedürlerin tam kopyalarını, bu alaka hakkında yatırımcılarla yapılan tüm irtibatları ve kara para aklamayla uğraş yasal uyumluluğu da dahil olmak üzere Binance ve Binance.US mevzuat uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi, talep ediliyor. Bu bağlamda CZ’yi ilgilendiren şu soruya karşılık istiyorlar:
Bay Zhao rastgele bir vakitte Binance ve/veya Binance.US çalışanlarına şirketin müşterini teşhis denetimlerini kaldırması yahut sonlandırması yahut kara para aklamayı tedbire ahenk programını diğer bir biçimde zayıflatması talimatını verdi mi yahut önerdi mi?
Üç senatör ayrıyeten ‘Bay Zhao’nun bir şirket kurmaya yönelik 2018 planını onayladığını öne süren’ raporlara da dikkat çekiyor. Bu bağlamda, ‘Uygunluk konusunda sahte ilgi göstererek düzenleyicilerin dikkatini dağıtacak ‘Tai Chi kuruluşu’ ve bu plan hakkında bilgi arıyorlar. Senatörler, Bitcoin borsası Binance’e karşılık vermesi için 16 Mart’a kadar mühlet verdiler.
Konu hakkında konuşan bir Binance.US sözcüsü, “BSA/AML uygulamalarımız, daha geniş uyum programlarımız ve 1:1 rezerv tutma ve asla müşteri fonlarını alıp satmama veya ödünç vermeme politikamız dahil olmak üzere operasyonlarımızın gücüne güveniyoruz,” açıklamasını yaptı.
