ABD Hazine Bakanlığı, Bu Bitcoin Borsasını Soruşturuyor!

ABD Hazine Bakanlığı, İran’daki kullanıcıların platformunda kripto para işlemleri yapmalarına müsaade verdiği için Bitcoin borsası Kraken’i araştırıyor. Kaynaklar, Kraken’in ABD’nin üç ülkeye yaptırım uygulamasına karşın İran, Suriye ve Küba’daki kullanıcılara hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Bitcoin borsası Kraken, ABD Hazine soruşturmasıyla karşı karşıya

Coinler.us olarak bildirdiğimi üzere ABD Hazine Bakanlığı, Kraken’in ABD yaptırımlarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Salı günü yayınlanan bir rapora göre Kraken, İran, Suriye ve Küba’daki kullanıcıların platformunda hesap açmalarına ve kripto varlıklarıyla trade etmelerine müsaade verdi. Bu halde, üç ülke ile iş yapma konusundaki hükümet yasaklarını göz gerisi etti.

Rapora göre, Yabancı Varlıklar Denetim Ofisi, 2019’dan beri Bitcoin borsası Kraken’i araştırıyor. Ayrıyeten, borsaya para cezası vermesi beklenen. Rapora göre OFAC, odağını borsanın İran vatandaşlarıyla olan alakalarına çevirdi. Kaynaklar, Kraken’in Suriye ve Küba’da da hizmet sunduğunu tez ediyor. Raporda, Kraken CEO’su Jesse Powell’ın Haziran ayında şirketin Slack’i aracılığıyla İran’da 1.522, Suriye’de 149 ve Küba’da 83 müşteriye hizmet verdiğini belirten bir elektronik tablo paylaştığı tez ediliyor.

Raporda, Jesse Powell’ın daha evvel iş arkadaşlarına şirketin “yasal gerekliliğe uymamanın riskine değip değmediğini” değerlendirmesi gerektiğini söylediği argüman ediliyor. Ayrıyeten Powell’ın, rastgele bir özel duruma atıfta bulunup bulunmadığını detaylandırmadan maddeyi çiğnemenin “her zaman bir seçenek olarak görülmesi” gerektiğini söylediği kaydediliyor. Bu ortada Kraken, vadeli işlem traderı olarak kayıt yaptırmadığı için 2021’de Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komisyonu’ndan 1,25 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Kripto paralar ve yaptırımlar

Yaptırımlar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra bu yıl kripto alanında sıcak bir bahis oldu. ABD ve öteki Batılı ülkeler, Lider Putin’i askerlerini geri çekmeye ikna edeceklerini umarak Rusya’ya karşı ekonomik cezalar verdi. Siyasetçiler, Rus oligarklarının yaptırımlardan kaçınmak için Bitcoin yahut başka dijital varlıklara yönelebilecekleri konusunda ikazlar yaptı. Bu nedenle kripto paralar konuşmaların merkezinde yer aldı.

Rusya’nın işgalinin akabinde Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, kripto borsalarını Rus kullanıcılarını yasaklamaya çağırdı. Jesse Powell, davetlerin akabinde konuşan birkaç borsa şefinden biriydi. O da Kraken’in maddelerce gerekli olmadıkça Rus kullanıcılarını yasaklamayacağını söyledi.

Erken bir Bitcoin benimseyen ve 2011’de Kraken’i kuran Jesse Powell, geçmişte açık kelamlı Liberter eğilimli görüşleri ile biliniyor. Şubat ayında Başbakan Justin Trudeau, banka hesaplarını dondurma ve Trucker Convoy protestocularının kripto para cüzdanlarını takip etme konusundaki tartışmalı kararı aldı. Bunun akabinde Powell, Kanada hükümetini eleştirdi. Powell, Kanada’nın protestolar sırasında Kanada Terörist Finansman Yasasını değiştirmesinin akabinde tweet attı. Kanada’nın Ontario Menkul Değerler Komitesi daha sonra tweetini polise bildirdi.

Kanada ve Ukrayna’daki son olaylar, kripto paranın prestiji paraya sınırsız bir alternatif olarak yararını vurguluyor. Bununla birlikte başkanlar, varlık sınıfının yaptırımdan kaçınmaya neden olabileceği potansiyel ziyan konusunda uyarıyor. Kestirimlere göre Kraken yaklaşık 10 milyar dolar bedelinde. En son Aralık 2021’de ilk teşebbüs fonunu başlatmak için 65 milyon dolar topladı. Ayrıyeten Powell, geçen yıl borsanın 2022’de halka açılabileceğini ima etti