ABD’li Senatörler: Bu Bitcoin Borsası ‘Yasadışı Faaliyet’ Yuvası!

ABD’li düzenleyiciler ve medya en büyük kripto markalarını zorlamaya devam ediyor. Bugün, üç senatörden oluşan iki partili bir küme, kara para aklama argümanları üzerine değerli bir Bitcoin borsasına baskı yaptı.

ABD’li senatörler, bu Bitcoin borsasından tüm bağlantıları açığa çıkarmasını istedi

Wall Street Journal’ın haberine göre, üç ABD senatörü, Binance ile irtibata geçerek kara para aklama denetimleri hakkında detay istedi. Yetkililer, hacim bazında dünyanın en büyük borsasını “yasa dışı finansal faaliyetlerin yuvası” olmakla suçluyor.

Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’ya gönderilen 1 Mart tarihli mektuba göre küme, şirketin bilançolarının detaylarını, dahili prosedürleri ve Zhao’nun uyumluluğu sonlandırmak için argüman ettiği gayretlere ait tüm irtibatları istedi. Coinler.us olarak aktardığımız üzere, global medya şirketi Forbes, kısa müddet evvel Binance’in müşteri fonlarını haber vermeden kullandığını sav etmişti.

Üç ABD’li senatörden gelen mektupta, Binance ve ilgili kuruluşların “Düzenleyicilerden kasten kaçtığı, fonları suçlulara ve yaptırımlardan kaçanlara aktardığı ve temel finansal bilgileri müşterilerinden ve halktan gizlediği” öne sürüldü.

Binance sözcüsü karşılık verdi

CoinDesk’e ile irtibata geçen bir Binance sözcüsü, faaliyet gösterdiği yargı bölgelerinden gelen sorgulara “her zaman” karşılık verdiğini, lakin mektupta öne sürülen suçlamaların yanlış olduğunu söyledi. Sözcü, “Şirketimiz hakkında çok fazla yanlış bilgi yayıldı ve kayıtları düzeltmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi ve hukuksal kişilik olan Binance.com’un ABD’de faaliyet göstermediğini yahut ABD’de müşterisi olmadığını da kelamlarına ekledi.

Ancak şirket, ABD ile ilgili işlerini yan kuruluşu Binance.US aracılığıyla yürütüyor. Sözcü, Senatörlere cevap olarak, şirketin “neden dünya çapındaki kullanıcılar arasında en güvenilir platform olmaya devam ettiğimizi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sağlayacağını” ekledi.

Lider Bitcoin borsası ABD’li düzenleyicilerle uzlaşmaya yaklaşıyordu

Binance, bilhassa FTX’in çöküşünden sonra her zamankinden daha fazla göz önünde. 16 Şubat tarihli The Wall Street Journa haberine göre, ABD düzenleyiciler Binance’i araştırmaya devam ederken, borsa geçmişteki düzenleyici ihlallerini “düzeltmek” için para cezaları ödemeye hazırlanıyordu. Binance Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillmann, bu bahiste, borsanın süratle büyüdüğünü ve başlangıçta kara para aklamayı, yaptırımlardan kaçınmayı ve yolsuzluğu önlemek için tasarlanmış sayısız yasa ve düzenlemeden haberdar olmadığını söyledi.

Reuters’e göre, Binance üzerindeki düzenleyici inceleme, rakibi FTX’in Kasım ayında çöküşünün akabinde ağırlaşmış olsa da, Binance, en az 2018’den beri ABD’nin Washington Batı Bölgesi Başsavcılığı tarafından soruşturma altında. Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), son aylarda en az iki borsaya mahkeme celbi gönderdiği ve Binance ABD ile geçmiş süreçlerinin kayıtlarını talep ettiği bildirildi. Üç senatörden gelen son atılım ABD’li düzenleyicilerin baskıyı sürdüreceğini teyit ediyor.