Argüman: El Konan Kripto Para Borsasında Binance Süreci

Reuters’ın tezlerine göre Binance, ABD Adalet Bakanlığı’nın Rus finansmanına bağlı fonları akladığı gerekçesiyle geçen hafta el koyduğu kripto para borsası Bitzlato için Bitcoin işlemleri yaptı.

Binance, el konan kripto borsası Bitzlato için 346 milyon dolar transfer etti

Küresel haber ajanslarından Reuters, 24 Ocak’ta yayınlanan Chainalysis ile hazırladığı bir raporda, Binance’in “kara para aklama motoru” çalıştırdığı savıyla el konulan kripto borsası Bitzlato için yaklaşık 346 milyon dolarlık Bitcoin işlediğini sav etti. ABD Adalet Bakanlığı, 18 Ocak’ta, Bitzlato’nun kurucu ortağı ve çoğunluk hissedarı Anatoly Legkodymov’u lisanssız borsa ve yasadışı fonlar işletmekle suçlamıştı.

ABD Hazine Mali Cürümleri Uygulama Ağı’nın (FinCEN) geçen hafta yaptığı açıklamaya göre Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 ortasında alınan Bitcoin ölçüsü bakımından Bitzlato’nun ilk üç karşı tarafı ortasında yer aldı. Reuters, Chainalysis ile yaptığı ortak çalışmada Binance’nin Bitzlato için 345.8 milyon dolarlık Bitcoin süreci yaptığını öne sürdü.

Daha evvel bildirilmemiş dataların gözden geçirilmesine göre Binance, Mayıs 2018 ile geçen hafta kapanışı ortasında Bitzlato için yaklaşık 205.000 süreçte işlem yaptıkları sırada pahası 345,8 milyon dolar olan 20.000’den fazla Bitcoin taşıdı. Bilgilere göre, o devirde Bitzlato’dan Binance’e yaklaşık 175 milyon dolar pahasında Bitcoin transfer edildi ve Binance, borsasını en büyük alıcı taraf haline getirdi.

Chainalysis’in bilgilerine göre, toplam transferlerin yaklaşık 90 milyon doları, Binance’in kullanıcıların finansal cürümlerle uğraş için kimlik ibraz etmesini gerektireceğini söylediği Ağustos 2021’den sonra gerçekleşti. Binance geçen yıl bir blogda bu çeşit denetimlerin “yasadışı faaliyetlerden elde edilen kara paranın finanse edilmesi ve aklanması” ile uğraş ettiğini söylemişti. Yeni argümanlar, CEO CZ’nin FUD haberlerinden yakındığı uzun bir flood paylaşmasından kısa bir mühlet sonra geliyor:

Adalet Bakanlığı ve FinCEN yorum yapmaktan kaçındı

Coinler.us‘dan takip ettiğiniz üzere Binance, kısa süre önce 2018’e uzanan bir kripto para aklama suçlamasıyla mercek altındaydı. ABD’nin Bitzlato’ya karşı aksiyonu, Adalet Bakanlığı’nın Binance’i mümkün kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmasıyla geliyor. Aralık ayında kimi federal savcılar, toplanan ispatların kurucu ve CEO Changpeng Zhao da dahil olmak üzere yöneticilere karşı dava açılmasını haklı çıkardığı sonucuna vardı.

ABD makamları tarafından yasadışı kripto akışlarını izlemek için kullanılan Chainalysis, geçen yılın Şubat ayında Bitzlato’nun yüksek riskli olduğu konusunda ihtarda bulunmuştu. Chainalysis bir raporda, Bitzlato’nun 2019 ile 2021 ortasındaki transferlerinin yaklaşık yarısının “yasa dışı ve riskli” olduğunu ve bu tıp süreçlerde yaklaşık 1 milyar dolar tespit edildiğini söyledi. Blockchain bilgilerine daya farklı raporlar, Binance’in ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen hatalılar ve şirketler için en az 10 milyar dolarlık ödemeyi işlediğini öne sürüyor.