Beklenen Atak Uzaktan Geldi! Amaçtaki Kripto Para
Hong Kong, kripto para borsası JPEX skandalının düzenlemedeki boşlukları ortaya çıkarmasının akabinde harekete geçiyor. Bir yöneticiye göre, kripto para dükkanlarının yarattığı kara para aklama riskleri dikkat çekiyor.
Kripto para borsası JPEX skandalıyla ortaya çıkan düzenleyici boşluklar
Gümrük ve tüketim kurul üyesi Louise Ho Cumartesi günü yaptığı açıklamada bir hususa dikkat çekiyor. Buna göre, kripto para süreçlerinin anonimliğinden faydalanan kara para aklayıcılarını çökertmek için milletlerarası işbirliğini artırdıklarını söyledi.
Şehirdeki tertipli para değiştiriciler Gümrük ve Tüketim Dairesi’nin yetkisi altında. Lakin tezgah üstü (OTC) kripto para versiyonları rastgele bir lisans yahut düzenleyici rejime tabi değil.
JPEX skandalı ve uygunlaştırılmış düzenleme ihtiyacı
Bu cins mağazaların sahipleri, JPEX kripto para borsası merkezli olduğu sav edilen dolandırıcılıktaydılar. Buna göre polis tarafından tutuklanan 28 kişi ortasındaydı. Birtakım OTC’ler JPEX’in Menkul Değerler ve Vadeli Süreçler Kurulu tarafından “gerçek olamayacak kadar iyi” olarak tanımlanan yatırım tekliflerini tanıtmıştı.
Bir televizyon programında konuşan Ho farklı bir açıklama yapıyor. Buna göre, yetkililerin ve “ilgili düzenleyici kurumların” skandalın akabinde dükkanlar için yönetişim seçeneklerini gözden geçirdiğini belirtti. Ho bahisle ilgili olarak “Bu kripto para OTC borsa mağazalarını [düzenlemenin] iki yönü var. Bunlardan biri kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele. Diğeri ise yatırımcıların korunmasıdır. Bu düzenleyici rejimin gelecekte iyileştirilmesi gerekiyorsa, her iki hususun da dikkate alınması gerektiğine inanıyorum.” diyor.
Düzenleyici rejimin güçlendirilmesi
Ancak Ho, departmanının incelemeye dahil olup olmadığını açıklamadı. Yalnızca “kanun uygulama ve gözetim rejimini iyileştirmek için her zaman yer olduğunu” söyledi. Gümrüklerin, büyük ölçekli planlarda kripto para ünitesini içeren kara para aklama hadiselerinde artış gördüğünü söyledi. Ho, kriptoları içeren bu cins faaliyetler milletlerarası nitelikte olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle kurumunun hudut ötesi işbirliğini artırdığını söyledi. Hong Kong gümrüğü, kara para aklama ile gayret kapsamında istihbarat paylaşımı yapıyor. Ayrıyeten yaptırım işbirliğini güçlendirmek üzere bu ay içinde Güney Kore’deki muadili ile işbirliği mutabakatı imzalayacak.
Ho, Temmuz 2024’ten itibaren iki yıllık bir mühlet için Dünya Gümrük Örgütü’nde Asya-Pasifik bölgesi lider yardımcılığı vazifesini devralacak olan bakanlığın kripto para odaklı hatayla gayrette milletlerarası işbirliğini de teşvik edeceğini söyledi. Ayrıyeten Hong Kong polisi, skandalıyla ilgili 2.500’den fazla şikayet aldı. Soruşturma hala devam ediyor. Blockchain tahlil firması Bitrace geçtiğimiz ay JPEX’le bağlantılı çevrimiçi cüzdanlarda işlenen Tether tokenlerine vurgu yapmıştı. Buna göre coinler.us olarak baktığımızda kara para aklama ve online baht oyunlarıyla kontaklı oldukları için “kirlendiğini” belirtmişti.
