Binance’e Bu Altcoin’i de İçeren Büyük Suçlama: CEO Konuştu!

Bir tez, dünyanın en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan Binance’in finansal faaliyetlerine ait bir soruşturma, borsa platformunun beş yıllık bir mühlet içinde en az 2.35 milyar dolardan fazla fonun aklanmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Reuters raporuna göre Binance; son beş yıl içinde oburlarının yanı sıra dolandırıcılık, hack, yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı uyuşturucu satışları ve bir borsa ihlali davasından kaynaklanan paranın aklanmasına yardımcı oldu. Fakat Binance’in CEO’su CZ, argümanlara yönelik açıklamada bulundu.

Binance altcoin Monero (XMR) yoluyla kara para aklamaya yardımcı oluyor mu?

Reuters raporu, kripto borsasında birkaç kara para aklama olayını ayrıntılandırıyor. Bilindiği üzere Darknet piyasaları 839 milyon doları akladı. Finiko Ponzi dolandırıcılığı, Siber fırtına dolandırıcılığı davası, Thodex dolandırıcılığı üzere kripto dolandırıcılıkları 1,29 milyar doları aştı. Hacklerden elde edilen fonlar da 27 milyon doların üzerinde Kapalılık yahut anonimliğe odaklanan, Monero (XMR) kapsamında yasadışı fonların girişiyle, ziyanlı kullanımı nedeniyle birkaç defa delist edildi. Fakat şu anda platformda işlem görmeye devam ediyor.

ABD hükümeti ayrıyeten yasa dışı akışları izlemek için kripto araştırmacısı Chainalysis’i işe aldı ve Binance’in sırf 2019’da toplam 770 milyon dolarlık hata fonu aldığı bildirildi, Crystal Blockchain tarafından hazırlanan bir diğer rapor, Hydra isimli Rusça bir sitenin Binance’i 780 milyon dolar pahasında kripto ödemeleri almak için kullandığını gösterdi.  Reuters ayrıyeten, kolluk kuvvetlerinin Monero’nun kara para aklama riski taşıdığına dair ihtarlarına karşın, Binance’i platformunda Monero ticaretine müsaade vermesi konusunda sorguladı.

Binance’in kripto ve kara para aklama konusundaki tutumu

5 Mayıs’ta Binance, “Kripto ve Kara Para aklama: uygunsuz bir gerçek” başlıklı bir makale yayınladı. Burada, borsa, kriptoya karşı olan insanların her vakit kriptonun bedelsiz olduğunu yahut bunun bir kara para aklama planı olduğunu düşündüklerine dikkat çekiyor. Makalede, “İzlenmesi neredeyse imkansız olan nakit paranın bilakis, Blockchain’in kolluk kuvvetleri için en güçlü araçlardan biri olduğu kanıtlandı,” sözleri yer alıyor.

Borsa platformu, kripto paranın birkaç durumda gösterildiği üzere kara para aklama için uygun olmadığını söylüyor. Ayrıyeten şirketin “en gelişmiş siber isimli tıp ekibini” istihdam etmek için milyonlar harcadığını da yazdı. Binance, kullanıcıları müdafaaya devam edeceğine kelam veriyor.

CZ, argümanlara yönelik açıklama yaptı

CZ, Binance’in siber güvenlik takımı ile Reuters ortasında Reuters raporunu çürüttüğüne inandığı 50 sayfadan fazla e-posta kaydı yayınladı. Haber kaynağı, soruşturmanın Blockchain bilgileri, mahkeme kayıtları ve kanun uygulayıcı tabirlerle desteklendiğini sav etti. Lakin e-posta alışverişleri, Reuters ve Binance’in argümanlar üzerinde bir mutabakata varamadıklarını gösteriyor.

Bitcoin ve altcoin borsası Binance, Reuters gazetecilerinin Lazarus ve Hydra dava belgeleri üzerinde çalışan iki kıdemli araştırmacı Tigran Gambaryan ve Matt Price ile konuşmayı reddettiğini savunuyor. Gambaryan ve Price artık Binance’de siber isimli tıp grubuna liderlik ediyor. Ayrıyeten haber kaynağı, Binance’in yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgili UID ve cüzdan bilgilerini incelemesine müsaade vermeyi reddetti. Monero örneğinde Binance, birçok teknoloji firmasının yasal bir saklılık hakkı nedeniyle aygıtlarında ve iletileşme hizmetlerinde şifreleme sağladığına inanıyor. Binance, şeffaf kripto ticareti sağlamak ve hata önlemeye odaklanmak için düzenleyiciler, siyaset yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlarla birlikte çalıştığını tez ediyor.