BitMEX Kurucu Ortakları, Banka Kapalılığı Yasası İhlallerini Kabul Etti
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya nazaran BitMEX’in kurucu ortakları Arthur Hayes ve Benjamin Delo, ABD Banka Saklılığı Yasası’nı ihlal etmekten hatalı olduklarını kabul etti.
2020 sonbaharında Hayes, Delo, kurucu ortak Samuel Reed ve BitMEX iş geliştirme lideri Greg Dwyer, ABD’nin kara para aklamayı tedbire gerekliliklerinden kaçınmakla suçlanmıştı. Bakanlık, Hayes ve Delo’nun azamî 5 yıl mahpus cezası gerektiren Banka Gizlili Yasası’nı ihlal ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
“İlgili savunma mutabakatlarının kaidelerine nazaran, Hayes ve Delo’nun her biri, cürümden elde edilen maddi yararı temsil eden 10 milyon dolarlık cezai para cezası ödemeyi kabul etti.”
Hayes’ın bir sözcüsü The Block’a şunları söyledi:
“Hayes, hareketlerinin sorumluluğunu kabul ediyor ve bu sıkıntıyı geride bırakacağı vakti sabırsızlıkla bekliyor.”
Delo’nun sözcüsü ise mevzu hakkında yaptığı açıklamada şu tabirleri kullandı:
“Delo, ABD Adalet Bakanlığı ile Banka Saklılığı Yasası tezlerini müzakere edilen bir mutabakat yoluyla çözdü. Kurucu ortağı olduğu kripto para ünitesi türevleri platformu BitMEX’in kâfi bir müşteri tanımlama programı olmaması nedeniyle üzgün. Delo, istekli olarak ortaya çıktı. BitMEX’in geçen yıl CFTC ve FinCEN ile yaptığı mutabakatla birlikte, ABD’deki faaliyetlerden elde edilen tüm finansal gelirler ABD makamlarına ödendi. Bu, bahse vurgu yapıyor. Delo, bahse odaklanmayı dört gözle bekliyor. Bu muahedenin yapmasına müsaade verdiği hayırseverliğine vakit ve güç ayırıyor ve devam eden dayanakları için arkadaşlarına ve ailesine minnettar. Ben şu anda daha fazla yorum yapmayacak.”
