Bomba Binance Tezi: Bâtın Fonlar ve Sır Para Çıkışı!
Reuters’in bildirdiğine göre Binance, ABD merkezli kısmı olan Binance.US’in bir banka hesabına gizlice erişti ve bu hesaptan 400 milyon dolardan fazlasını CEO Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firmasına aktardı. İşte günlük işlem hacmi ile en büyük kripto para borsasına yönelik en son iddialar…
Binance fonları nereye aktarıldı?
Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere en büyük kripto para borsası olan Binance’e yönelik kıymetli argümanlar var. Borsanın bir banka hesabına gizlice erişimi olduğu sav edilmekte. Reuters, bankacılık kayıtlarına ve şirket iletilerine atıfta bulunarak, transferlerin 2021’in ilk üç ayında, Silvergate Bank’taki Binance.US hesabından ticaret şirketi Merit Peak Ltd.’ye aktarılan parayla gerçekleştiğini söyledi. Bu rapor, Binance.US’un BAM Trading ismi altında Silvergate Bank’taki bir hesaptan Merit Peak Ltd isimli bir ticaret firmasına milyonlarca dolar gönderdiğini argüman ediyor.
Raporda, transferlerin 2020’nin sonlarında başladığı belirtildi. Rapor, aktarılan fonların ABD’li müşterilere ilişkin olup olmadığını yahut fonların taşınmasının nedenlerini belirleyemediğini söyledi. Reuters, ABD firmasındaki yöneticilerin hareketlerden kaygı duyduklarını zira bunların gerçekleştiğini bilmediklerini söyledi. Rapora göre Binance.US, firmaya yaklaşık 404 milyon dolar gönderdi.
BinanceUS ile Binance’in fonları irtibatlı mı?
Merit Peak, Binance CEO’su Changpeng Zhao’yu yönetici olarak gösteriyor. Binance ve BinanceUS’in 2019’dan beri farklı ayrı faaliyet göstermesi gerekiyor. Bu nedenle, üstteki süreçler Zhao’nun BinanceUS ile muhtemelen uygunsuz bir finansal ilişkisi olduğunu ima ediyor. Reuters, süreçlerin BinanceUS’in finansmanını Binance’in denetim ettiğini ima ettiğini öne sürecek kadar ileri gitti. Ayrıyeten Merit Peak’in BinanceUS’te bir satıcı olduğunu argüman etti. Düzenleyicilere atıfta bulunarak, bahisle ilgili kamuya açıklama yapılmamasının bir çıkar çatışması yarattığını söyledi.
Ancak Reuters, transferlerin ardındaki nedeni bulamadı ve transfer edilen fonların borsa müşterilerine ilişkin olup olmadığını belirleyemedi. Transferler 2020’nin sonlarında ve 2021’in ilk çeyreğinde gerçekleşti. O sıralarda daha evvel Binance.US’in CEO’su olarak misyon yapan Catherine Coley, bir anda şirketten ayrıldı ve toplumsal medyada karanlığa gömüldü. Reuters bugün Coley’nin olağandışı işlemleri fark ettiğini ve şirketten ayrılmadan evvel öteki Binance.US işçisini bahisle ilgili sorguladığını söyledi.
Reuters, bilgilerini BinanceUS’in özel banka kayıtlarından ve iletilerinden aldı. Binance.US, süreçler hakkında yorum yapmadı lakin Reuters’a “güncel olmayan bilgilere” eriştiğini söyledi. BinanceUS, Reuters’a Merit Peak’in ticaret hizmetlerini kullanmadığını söyledi. Reuters, Merit Peak’in faaliyetlerinin bilinmeyen bir tarihte durduğunu söyledi. BinanceUS ve Merit Peak ortasındaki irtibat, ABD SEC’in borsanın çeşitli ortaklarını araştırdığının bildirildiği Şubat 2022’den beri dikkatleri üzerine çekiyor. Bu rapor, SEC’in BinanceUS’i ilk kez 2020’de mahkemeye çağırdığını söylüyor.
