Bu 17 Kripto Para Sitesine Dikkat: Düzenleyiciler Uyardı!
Kaliforniya Mali Muhafaza ve Yenilik Departmanı (DFPI), dolandırıcı olduğundan şüphelendiği kripto para brokerlarına ve web sitelerine karşı iki gün içinde 17 başka ihtarda bulundu. İşte detaylar…
Kaliforniya düzenleyicisinden kripto para sitelerine karşı uyarı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde finansal müdafaa alanında faaliyet gösteren düzenleyici DFPI, kripto para şirketlerine ve web sitelerine karşı ihtarda bulundu. İkazını yaptığı şirketlere dair bir liste paylaştı. Listede Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Küresel Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com ve ZC Exchange yer alıyor. Ek olarak, kripto dalında iki büyük isim üzere görünen iki taklitçi site de listede: eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC.
DFPI’nin tüketici ihtar sayfası, 27 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde, bu şirketlerin “Kaliforniya tüketicilerine karşı dolandırıcılık yapıyor gibi göründüğünü” belirten 17 ihtar yayınladı. DFPI’ın tek seferde bu kadar çok ihtar yayınlaması yaygın değildir. Coinler.us olarak bildirdiğimiz üzere bu da kripto dolandırıcılığı raporlarının sayısının yılın son evrelerinde artmış olabileceğini düşündürmekte. DFPI çoklukla şirketlerle ilgili soruşturmalar yahut belli olaylara ait ihtarlar hakkında orta sıra ihtarlar yayınlar.
Dolandırıcılık, flört uygulamalarında yaygın
DFPI en son bu kadar büyük ölçüde kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınladığı vakit, 15 Haziran’dı. O sırada DFPI, 26 kuşkulu kripto platformu için “alarm zillerini çaldı”. İhtarlar, vatandaşların komitecilere ve web sitelerine yönelik şikayetlerine cevap olarak geldi. DFPI, bireylerin belli durumlarda 2.000 dolardan 1.2 milyon dolara kadar kayıp yaşadığını açıkladı. Lakin DFPI, sırf bu web sitelerinin “dolandırıcılıkla uğraşıyor gibi göründüğünü” söyledi.
Bu ihtarların birçoklarında sav edilen ana tema, toplumsal medya, iletileşme ve flört uygulamaları oldu. Bu platformlar aracılığıyla dolandırıcılar, geçersiz bağlar yahut arkadaşlıklar kurmak için çevrim içi olarak geçersiz bir kimlik oluşturmakta. Bu şekil bir “aşk dolandırıcılığında”, bir dolandırıcı kurbanın itimadını kazanmak için düzmece bağlantı oluşturmak ismine ekseriyetle haftalar yahut aylar harcar. Akabinde konuşmayı yavaş yavaş yatırımlara kaydırır. Onları ekseriyetle gerçek olamayacak kadar yeterli yatırım “fırsatları” ile baştan çıkarır.
DFPI: Tüketiciler dikkatli olmalı
Nihai hedef, kurbanın legal bir web sitesinin taklitçi bir sürümü (bu örnekte UniSwap LLC ve eth-Wintermute.net gibi) aracılığıyla tehlikeli bir cüzdan adresine para aktararak kriptoya yatırım yapmasını sağlamak oluyor. Dolandırıcı olduğu argüman edilen şahısların, makûs aktörlerin dolandırıcılık sitelerinden uydurma para çekme işlemlerini işlemek için büyük ölçülerde para talep edecekleri “Peşin Ücret Planı” olarak tanımlanan öbür bir taktik uyguladıkları söyleniyor. DFPI, aşağıdaki sözleri kullanıyor:
DFPI, tüketicileri yatırım yahut finansal hizmetler sunan rastgele bir talebe cevap vermeden evvel son derece dikkatli olmaya çağırıyor. DFPI, bir yatırım yahut finansal hizmet sağlayıcısının Kaliforniya’da lisanslı olup olmadığının denetim edilmesi gerektiğini söylüyor.
