Bu Altcoin Yüzde 110.000 Yaptı, Sonra Çakıldı! İşte Gerisindeki
Bir gazeteci ve teknoloji uzmanı tarafından yakın vakitte yayınlanan bir podcast dizisi, 2021’de yatırımcılardan 3 milyon doların üzerinde para çeken Squid Game altcoin projesinin ardındaki dolandırıcının izini sürüyor.
Squid Game, ‘rug-pull’unu hatırlayalım
Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere, 2021’de tanınan Kore Netflix dizisi Squid Game’in doruk noktasında, kripto para dolandırıcıları satışları artırmak ve maksimize etmek için programın ismini taşıyan bir token başlattı. Hareket o kadar başarılıydı ki BBC, CNBC ve Yahoo üzere tanınmış medya kuruluşları bile dikkat çekti. Sonuç olarak, SQUID tokeni 2,860 dolara fırladı ve akabinde sıfıra düşerek yatırımcıların hesaplarından 3,3 milyon doları sildi.
Bir iletiden altcoin dolandırıcısının izi sürülüyor
Gazeteci Janhoi MacGregor ve teknoloji uzmanı Ciaran O’Connor tarafından yakın vakitte yayınlanan bir podcast dizisi dolandırıcılığa ışık tutuyor. Dolandırıcının bulunduğu yere ve kurbanlarının toplam 16 milyon dolarlık mali kaybının tamamını telafi etme gereksinimine dair ispatları topladı. Podcast’te McGregor, Telegram’daki dolandırıcılık kurbanlarıyla konuştuğunu ve onlardan bir bilgisayar monitöründe gerçek vakitli olarak meydana geldiği argüman edilen ‘rug-pull’ gösteren bir görüntü aldığını söyledi. Zanlılardan birinin ismi üzere görünen bir alt yazı vardı ve şu iletisi taşıyordu:
Beni güçlü ettiğin için teşekkür ederim.
O’Connor, meta verileri inceleyerek ve görüntünün ‘rug-pull’ süreci gerçekleştiğinde çekildiğini teyit ederek görüntünün gerçekliğini doğruladı.
Dolandırıcıların da bir geçmişi var!
Daha sonra McGregor ve O’Connor, Squid Dolandırıcılığının yaratıcılarının, Squid’den yalnızca birkaç hafta evvel bir pen-test olarak daha küçük, neredeyse tıpkı bir dolandırıcılık gerçekleştirdiklerini keşfettiler.
Dahası, podcast yayıncıları, rastgele bir hukuk firmasının Squid dolandırıcılarına dava açmayı teklif ettiğini, lakin daha sonra paralarla birlikte ortadan kaybolduğunu keşfetti. Bu dolandırıcıların insanları soyanlarla tıpkı olabileceğini öne sürdüler. Ayrıyeten dolandırıcılar ortadan kaybolmadan birkaç gün evvel bir Reddit profili oluşturularak, web sitesinin tanıtımı yapılmış ve mümkün dolandırıcılık konusunda kullanıcılar uyarılmıştı. Sağlayıcıyı ve alan ismi şirketini denetim ederken, McGregor ve O’Connor ipucuna yaklaştı. Podcast yayıncıları iki e-posta adresi, bir IP adresi, iki telefon numarası, gerçek bir fizikî adres ve hatta bir isim aldı.
Yayıncılar, altcoin dolandırıcısıyla tanışmaya çalışıyor
McGregor ve O’Connor, aldıkları e-postalara ping attılar ve biri gerçek ismiyle geldi. Onu açan kişi, %86 mutlaka Hong Kong’da yaşıyordu. Şüphelinin isminin 2013’ten beri çeşitli dolandırıcılıklarla irtibatlı olduğu bildirildi. Ayrıyeten, Nisan 2021’de Çin’in Guangdong kentinde bir teknoloji şirketi kurdular. Farklı bir halde, podcast yayıncılarının dolandırıcı olduğu tez edilen bireyle irtibata geçmeye çalışmasından yalnızca birkaç gün sonra şirket fesih talebinde bulundu.
Daha sonra McGregor, bireyle ilgili belli bir ofis binasının izini sürdü ve yerel bir muhabirin yardımını almaya karar verdi. Birlikte dolandırıcıyla yüz yüze görüşmeye çalıştılar. Fakat polisin bir ihbar üzerine altı ay evvel orada olduğunu söyleyen bir güvenlik vazifelisi dışında kimseyi bulamadılar. MacGregor, Guangdong’daki kayıtlı telefon numarasını aramak için daha fazla gayret sarf etti, lakin aramayı açan kişi her şeyi yalanladı. Sonunda, podcast yayıncıları güvenliklerinden tasa duydukları için keşiflerini polise açıklamaya ve soruşturmanın geri kalanını teslim etmeye karar verdiler.
