Bu Borsa İşlemleri Askıya Alıyor! Binance ile Kontaklı mı?

Binance ile irtibatlı olduğu tez edilen bir İngiliz Virgin Adaları (BVI) borsası olan BKEX, kara para aklama ile ilişkili olduğu tez edilen kullanıcı fonlarını araştırmak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Şirket, soruşturma sırasında fonların berbata kullanılmasını önlemek için para çekme işlemlerini askıya aldı.

Britanya Virjin Adaları BKEX’i düzenlemiyor

Borsa, tüm kara para aklama siyasetlerine uyduğunu tez ediyor. Bilhassa, şirket Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı, fakat düzenlemeye tabi değil. Britanya Virjin Adaları Finansal Hizmetler Komitesi (BVIFSC) bölgedeki kara para aklama uyumluluğunu denetliyor. Lisans rejimi, bir kripto paranın nasıl kullanıldığına değer veriyor. Ayrıyeten, bir kripto platformunun ticari faaliyetlerini ve İlk Para Tekliflerini dikkate alıyor.

BVIFSC, Kripto Para Ünitelerine Fonların Taşınması İçin En Yüksek Risk Puanını Verdi | Kaynak: BVIFSC

Ek olarak, BVI kurumlar vergisi yahut gelir vergisi almıyor. Ayrıyeten, kripto para ünitesi işlemleri için raporlama gerektirmiyor. CoinGecko’ya göre BKEX’in işlem hacmi son 24 saatte Yüzde64 artarak 495 milyon dolara ulaştı. Borsa, global işlem hacminin Yüzde1,5’ini oluşturuyor. Bu ortada, en yüksek faaliyet Güney Kore, Venezuela ve Pakistan’dan kaynaklanıyor.

Feshedilen piyasa yapan Alameda Research, 2019 yılında BKEX’in Binance’in buyruk defterini taklit ettiğini tez etti. Böylelikle borsanını işlem hacimlerini yapay olarak şişirdiğini ileri sürdü. Uzmanlara göre, bunun altında, daha yüksek hacimlerin, CoinGecko ve CoinMarketCap üzere kripto bilgi toplayıcılarında daha üst sıralarda yer almasına neden olması yatıyor.

Geçen yıl Asya borsası Huobi, BVIFSC’nin fintech düzenleyici sanal alanına dahil oldu. Daha sonra kripto türevleri sunmasına imkan tanıyan bir yatırım işletme lisansı aldı. FSC, feshedilmiş Singapur hedge fonu Three Arrows Capital’i profesyonel bir fon olarak kaydettirdi.

Binance ile ilişkili olduğu argümanı tasa sebebi!

BVIFSC kısa mühlet evvel bölgedeki şirketleri, Güney Kore de dahil olmak üzere Mali Aksiyon Vazife Gücü’nün gri listesinde yer alan ülkelerle etkileşimlerini dikkatle gözlemlemeleri konusunda uyardı. BKEX’in Binance ile olan erken ilişkileri, muhtemelen kara para aklama incelemesini paylaşacaklarını gösteriyor.

Bu yılın başlarında ABD’li Senatörler Binance’i yasadışı faaliyetler için bir üreme alanı olmakla suçladı.Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere, Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillman senatörlere, Binance’in ilk günlerindeki kayda değer eksikliklerin akabinde ahenk eforlarını artırdığını söyledi.

Bunlara ilaveten Reuters’a göre Binance, kendi 2020 risk tavsiyesine muhalif olarak yüksek riskli kara para aklama bölgeleri Rusya ve Ukrayna’da hizmet sundu. ABD Emtia Vadeli Süreçler Ticaret Komisyonu’nun yakın vakitte açtığı bir dava, insanların borsayı cürüm için kullandığına dair dahili iletilerden alıntı yaptı.