CFTC’den California Şirketine Suçlama
CFTC, California merkezli Justby International Auctions şirketine suçlamalar yöneltti.
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komitesi (CFTC), California merkezli Justby International Auctions şirketini ve CEO’su Cunwen Zhu’yu kripto “romantizm dolandırıcılığı” suçlamasıyla hedef aldı.
CFTC, “Romantizm Dolandırıcılığı” Başlıklı Bir Suçlama Yaptı
CFTC‘ye göre, en az 29 müşteri Justby International Auctions’a 1,3 milyon dolar aktardı. Şikayette, şirketin “avukatlar” olarak tanımlanan şahısların toplumsal medya üzerinden müşterilere ulaştığı ve hesap açma sürecinde müşterilerle romantik bağlar yaşıyormuş üzere davrandığı belirtildi.
CFTC, Justby’nin müşterilerin fonlarını berbata kullandığını ve CEO Cunwen Zhu’nun bu fonların bir kısmını ferdî kullanımı için harcadığını ve geri kalanını başka şahıslara devrettiğini tespit etti. Ajans, müşterilerin paralarının ticaret hedefiyle kullanılmadığını ve şirketin uydurma kayıtlar sunarak gerçek ticaret yapıyormuş üzere görünmesini sağladığını tez etti.
CFTC İcra Yöneticisi Ian McGinley, açıklamasında, insanların pandeminin getirdiği izolasyondan kaçmak için çevrimiçi ilgilere yönelirken, dolandırıcıların yeni bir hedef bulmak ve insanlardan yararlanmak için fırsat gördüğünü belirtti.
CFTC, Justby International Auctions şirketine ve CEO Cunwen Zhu’ya yönelik olarak tazminat talep etmekte ve haksız karların iade edilmesini, sivil para cezalarının uygulanmasını, ticaret yasaklarının getirilmesini ve CFTC düzenlemelerine karşı kalıcı bir önlem alınmasını istemektedir.
