Çin Polisi, Kripto Para Aklayan Cürüm Örgütünü Yakaladı
Kripto paralar konusunda gündemden düşmeyen Çin, yaklaşık olarak 7 milyar dolar bedelindeki kripto parayı aklayan hata örgütünü ele geçirdi.
Çin’de bulunan yerel bir polis karakolu, yürüttüğü kripto para aklama operasyonlarını sonuçlandırdı. Karakol’un yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 7 milyar dolar pahasındaki parayı, kripto paraları kullanarak aklayan hata örgütü yakalandı. Aklama prosedürü olarak, dolandırıcılık ve kumar yoluyla elde edilen yuanları kripto paraya çeviren örgüt, daha sonra yaptığı süreçler ile kripto paraları dolara çevirdi.
Çin, Kripto Paralar Konusunda Sıkı İlerliyor
Geçtiğimiz periyotlarda kripto para madenciliğini yasaklayan Çin, ülke içinde dönen kirli para akışının önüne geçmeyi amaçlamıştı. Yapılan yasaklamalar ve alınan tedbirler dünya gündeminde büyük bir yer edindi. Bilhassa kripto paraların geleceğini etkileyen bu olaylardan sonra, dolandırıcılık ve aklama argümanlarıyla hukukî süreçler de çoğaldı.
Yeni bir gelişmeyi duyuran Çin polisi, yürüttüğü büyük kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Soruşturma bulgularına göre kabahat örgütleri, Çin’in bir çok bölgesinde tahsilat ve ödeme aracılığı yapan siteleri ele geçirdi. Ayrıyeten yasadışı fonları, dolandırıcılık gelirlerini ve kumar gelirlerini kripto paralara dönüştürdü. Bu sayede kripto paraları Amerikan dolarına çevirerek, nakit akışını sağladı.
Hung Mou önderliğindeki büyük cürüm örgütüne yapılan operasyonlar sonucunda 93 kuşkulu tutuklandı. Ortalarında Mou‘nun da olduğu bu şüpheliler hakkında genel soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı olarak 10’dan fazla kara para aklama ve saklama noktası imha edilirken, 100’den fazla teknolojik aygıta el konuldu.
Operasyonun sonucunda paylaşılan bilgilerde kabahat örgütünün, yaptığı tüm yasadışı süreçler sonucunda 7 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.
