Dikkat: 400 Bitcoin Adresi Artık Yaptırım Listesinde!
ABD Hazinesi’nin iki Bitcoin adresine ilk yaptırımı açıklamasından yalnızca birkaç yıl sonra, listeye 398 adres daha girdi. Böylelikle, yaptırım kapsamındaki adres sayısı 400’e ulaştı.
Yaptırım kapsamındaki Bitcoin adres sayısı artıyor
OpenSanctions, yaptırım altındaki varlıkları izlemek için 50’den fazla kaynak kullanıyor. Coinler.us olarak bildirdiğimiz üzere, son raporuna göre yaptırım altındaki Bitcoin adres sayısı 400’e ulaştı.
Örneğin OpenSanctions’ın Estonya ve Rusya’ya bağlı bir kuruluş olan GARANTEX EUROPE’a ilişkin olduğunu tez ettiği ‘3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1’ adresi OFAC’ın kara listesinde yer alıyor.
Bu, yüzlerce adres ortasından rastgele seçtiğimiz bir adres. Bu ortada uydurma anonim olan Bitcoin adreslerine nasıl isim koydukları biraz belgisiz. Bu bilgilerin doğruluğunu denetim etmedik. Lakin kodları GitHub’da açık kaynak. Böylelikle herkes doğrulaması mümkün. Listelenen tek kripto kaynağı, fidye yazılımı ödemeleriyle irtibatlı olduğu bilinen adresleri toplayan bir site olan ransomwhe.re’dir.
Bu çeşit harika 7.508 fidye yazılımı hırsızlığı adresini takip ediyorlar. Bu da bunu, bilhassa uygulama için ve birebir vakitte borsalar için potansiyel olarak bir bilgi madeni haline getiriyor. Lakin ChainAnalysis üzere rastgele bir kaynak listelemiyorlar. Bu nedenle, onaylanan Bitcoin adresleri, OpenSanctions’ın potansiyel olarak daha fazla toplayıcı olarak hareket etmesiyle, muhtemelen kimlik atıfını yapan Hazine’den direkt geliyor.
Yine de halk, anonim olsa da, Bitcoin’in tabiatı açıkça parayı takip eden daha karmaşık sistemlere yol açıyor. Adres ağ tarafından değil, bu sistemler tarafından işaretlenirse öteki her şey tarafından dondurulabileceğinden, gelecekte kripto cürümlerini işlemek potansiyel olarak çok güç olabilir. Bununla birlikte, Bitcoin’in hala hareket etmesi mümkün. Örnek olarak onaylanmış bir Rus kuruluşu, kripto paraları Rusya, Çin yahut Hindistan’daki saf bir üçüncü tarafa aktarabilir.
Örneğin üstte belirtilen adres, Bitcoin’lerini taşıdı. Lakin, son bakiyesi artık sıfır olmasına karşın, 343 Bitcoin alan bir adrese gönderdiler. Bu da epey değişik. Buradan hareket etmek, suçluluğu tespit etmek açısından daha riskli. Bu 3EV adresi yaptırımların bir modülü olsaydı ve OpenSanctions olmadığını söyleseydi, o vakit rastgele bir transferin temiz olup olmadığı kuşku nedeniyle denetim edileceği için kolay olurdu. Lakin, artık bunu bir formda belirlemek gerekiyor.
Bitcoin’in çok süratli hareket eden tabiatını hesaba katmak gerekiyor
Tahmin edebileceğiniz üzere, bu 3EV adresinde hiçbir şey çıkmıyor. Bu yüzden kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Blockchain tahlilinde uzmanlaşmış borsalar yahut şirketlerin bunu yapması mümkün. Lakin birden fazla vakit muhtemelen yapmazlar. Bu adresten yapılan transferlerin birçok da çok küçük ölçüler içindir. Lakin transferlerden biri ve yalnızca iki atlama ile epeyce büyük bir adrese ulaşırız. Bunun en düzgün yanı, 13x olan bu adresin de son bir hiçlik istikrarına sahip olması. Buradan devam etmek, 1.000 BTC’den daha düşük kimi küçük adreslerle biraz daha enteresan.
Ancak bu noktada, başladığımız noktadan çok uzaktayız. Bu son adreslerin rastgele birinin listedeki adresle bir ilgisi olduğuna dair kimi doğrulayıcı ispatlar gerekiyor. Hepsi, adresi onaylayabileceğinizi gösteriyor. Lakin Bitcoin’i onaylayabilir misiniz? Ayrıyeten, borsalar için yarı karakteristik özel bir liste yerine bu listedeki adresleri yayınlamak aykırı tesir yapar mı?
Çünkü ağ seviyesinde hiçbir şeyi tam olarak uygulayamazsınız. Bu nedenle eski sistemi değişiklik yapmadan yenisine taşımak beki yüzeyde işe yarar. Fakat aslında birçok nüansı kaçırır. Bu özel onaylanmış adres kelam konusu olduğunda, Bitcoin’in çok süratli hareket eden tabiatını hesaba katmak gerekiyor. Bunun için yeni bir sisteme gereksinim var. Örneğin, yaptırımın tam olarak işe yaramadığı açık. Zira sonrasında kripto paraların kimi hareketlerinin izini kaybetmek kolay.
