Dikkat: Alameda, AAVE ve Bu 5 Coini Borsalara Döküyor!
İflas eden FTX’in kardeş şirketi Alameda, son vakitlerde birtakım kuşkulu süreçlerle gündeme geldi. Şirketin cüzdanlarını izleyen botlar, ChangeNow ve Binance’e gönderdiği AAVE ve LINK üzere coin’leri içeren 1,5 milyon dolarlık transferi ortaya koyuyor.
Alameda, merkezi borsalara AAVE ve bu 5 altcoin’i yığıyor
FTX temaslı şirket, kısa mühlet evvel birkaç ERC-20 tokeni USDT ve ETH’ye dönüştürdüğü süreçlerle gündemdeydi. Bu fonları daha sonra birden fazla cüzdan üzerinden ChangeNow, FixedFloat ve Binance üzere merkezi borsalara aktardı. Blockchain güvenlik platformu Peck Shield, 28 Aralık itibariyle şirketin cüzdanlarının tekrar etkin olduğunu söylüyor. Yeni bir tweet’te, Alameda’nın Ethereum ağı üzerinden birden fazla tokeni takas ettiğini bildiriyor. Süreçlere husus olan kripto para üniteleri şu biçimde:
- Aave (AAVE)
- SushiSwap (SUSHI)
- Chainlink (LINK)
- Lido DAO (LDO)
- Tether (USDT)
#PeckShieldAlert Alameda-labeled addresses have been swapping ERC20 tokens (e.g. $LDO, $AAVE) for ETH/USDT, then sent $ETH to ChangeNOW and $USDT to Fixedfloat and Binance through fresh wallets within the last 10 hours pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) December 28, 2022
On-chain datalar, üstteki token’lerin USDT ve ETH ile takas edildikten sonra birkaç farklı cüzdana dağıtıldığını gösteriyor. Yüklü ölçüde USDT, merkezi borsalar FixedFloat ve Binance’e gönderildi. Ethereum (ETH) ise ChangeNow’a aktarıldı. Peck Shield, Alameda’nın bu işlemleri on saatten kısa bir mühlet içinde tamamladığını belirtiyor. Şirketin mevcut durumu göz önüne alındığında, yatırımcılar mümkün bir satıştan tasa ediyor.
Alameda, 1,5 milyon dolar topladı
On-chain data sağlayıcısı Lookonchain’in raporuna göre, süreçler yaklaşık 1,5 milyon dolar pahasında token taşıyordu. Bunlara 491.000 dolar kıymetinde 411 ETH ve 1 milyon dolar bedelinde USDT dahil. Bu ortada rapor, süreçlerin ChangeNOW, FixesFloat ve Binance üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor.
We found many addresses labeled Alameda selling ERC20 tokens, and transferred ~411 $ETH($491,783) and 1M $USDT #ChangeNOW, #FixedFloat and #Binance via address "0x64e9".
Total about $1.5M.https://t.co/xgQepk3iFW pic.twitter.com/nZETCvYGJw
— Lookonchain (@lookonchain) December 28, 2022
Bir öbür araştırmacı ZachXBT, tokenlerin büyük bir kısmının Bitcoin (BTC) ile takas edildiğini paylaştı. Araştırmasına göre, şirket bu işlemleri dört yeni BTC adresi üzerinden gerçekleştirdi. İşlem kayıtlarına aşağıda tweet’ten göz atabilirsiniz.
Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.
ETH and USDT then funneled through instant exchangers.
Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) December 28, 2022
Bu ortada, Alameda’nın iflas durumu nedeniyle, kripto topluluğu şirketin satış yapacağından telaşlı. Kimileri ise süreçlerin dava sürecinin kapsamında olduğunu öne sürdürüyor. Lakin bu görüş, tasfiye memurları ChangeNow ve FixedFloat’tan yararlanmayacağından çürütüldü. Ayrıyeten, Alameda’nın işlemleri yeni adresler üzerinden yapılması da yeni bir skandalın ortaya çıkma ihtimalini güçlendiriyor.
Coinler.us‘dan takip ettiğiniz üzere, eski CEO SBF, tutuklandıktan kısa süre sonra 250 milyon dolar kefaletle serbest kaldı. Kimileri SBF’nin hür kaldıktan sonra Alameda cüzdanlarını nakde çevirmeye çalıştığını öne sürüyor. Ayrıyeten FTX, çok yakında toplu bir davayla karşılaşmak üzere. Yeni dava, 27 Aralık’ta ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’nde açıldı.
