Dikkat: FTX Kurucusu SBF, Bu Altcoin’i Harekete Geçirdi!
FTX kurucusu SBF’nin cüzdanıyla kontaklı adresler, 28 Aralık’ta Alameda Research’ten yüzbinlerce dolar pahasında altcoin aldı.
İşte FTX ile irtibatlı taşındığı argüman edilen altcoin’ler
On-chain bilgiler, Sam Bankman-Fried’in (SBF) son 2 gün içinde 684.000 dolar bedelinde Ethereum taşıdığını gösteriyor. Bu fonlar WnBridge ve Seyşeller merkezli borsalara aktı. Bir Twitter dizisinde, on-chain araştırmacısı dedektif BowTiedlguana, SBF’nin Seyşeller merkezli bir borsaya ve RenBridge’e 684.000 dolar pahasında Ethereum (ETH) aktardığını argüman etti.
BowTiedlguana, SBF tarafından gerçekleştirildiği argüman edilen bu süreçlerin kefalet kaidelerini ihlal edebileceğini öne sürdü. SBF’nin 250 milyon dolarlık kefaletinin kaidelerine göre, mahkeme onayı olmadan +1.000 doların işlem yapması yasaktı.
28 Aralık’ta SBF’nin halka açık cüzdanını 0 göndererek boşalttığı sav edildi. Etherscan bilgilerine göre yeni oluşturulan bir adrese yaklaşık 806,51 dolar pahasında olan 6659 ETH gönderdi. On-chain bilgilere göre, bu yeni oluşturulan adres birkaç saat içinde Alameda’dan yaklaşık 185.1928 ETH aldı. Artık iflas etmiş olan muhafaza fonu Alameda Research, SBF’ye aitti. Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere, 11 Kasım’da FTX ile birlikte resmen iflas ettiğini duyurdu. Ek olarak, yeni cüzdan, çeşitli cüzdanlardan yaklaşık 458.348 dolar kıymetinde 384,95 ETH aldı.
Etherscan’in bilgilerine göre, yeni cüzdandan 519,95 ETH, Alameda cüzdanlarından da fon alan bir adrese aktarıldı. BowTiedlguana, bu üçüncü cüzdanın daha sonra işlemleri farklı cüzdanlar aracılığıyla yönlendirdiğini söylüyor. Araştırmacı, Seyşeller’deki merkezi bir borsaya para gönderdiğini sav etti. Fonların bir kısmı da Alameda Research tarafından finanse edilen RenBridge aracılığıyla Bitcoin ağına aktı.
Diğer işlemler
Ayrıca BowTiedlguana, 200.000 dolar pahasında Tether’in (USDT) SBF ilişkili cüzdandan FixedFloat borsasına aktarıldığını argüman ediyor. Süreçler, SBF’nin hesabında sırf 100.000 dolar olduğunu sav ediyor. Lakin, avukatlarına nasıl ödeme yapacağı konusunda telaş duymasından haftalar sonra gerçekleşti. 19 Aralık haftasında SBF’nin, New York’un ABD Güney Bölgesi’nde bir savunma pazarlığına girmesi beklenmekte.
SBF’nin ceza davasına bakması gereken Yargıç Ronnie Abrams, muhtemel bir çıkar çatışmasını öne sürerek 23 Aralık’ta istifa etti. Bill Clinton tarafından atanan yargıç Lewis Kaplan, daha sonra 27 Aralık’ta SBF’nin davasında misyon alacak.
SBF, Adalet Bakanlığı tarafından telgraf dolandırıcılığı, kara para aklama, menkul değerler dolandırıcılığı ve emtia dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıyadır. ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), SBF’yi şahsî yarar için milyarlarca dolarlık FTX kullanıcı fonunu tekrar yönlendirerek “yıllarca süren büyük bir dolandırıcılık düzenlemekle ” suçladı.
