FBI’ın Kapattığı Borsadan 10 Bin Bitcoin Çıktı! ‘Satış Olabilir’

Bir Bitcoin cüzdanı, 2017’nin Ağustos ayından bu yana ilk kez harekete geçti. Cüzdanın sahibi 10.000 Bitcoin’i, iki farklı cüzdana gönderdi. Büyük kripto para yatırımcılarının cüzdandan cüzdana transfer yapması inanılmaz enteresan bir olay olmasa da bu mevzuda bir “plot twist” var. Kelam konusu cüzdan, FBI’ın kapattığı BTC-e isimli eski bir kripto borsasına ilişkin. İşte detaylar…

BTC-e’ye bağlı Bitcoin cüzdanları harekete geçti

Blockchain tahlillerine göre, şu anda faaliyette olmayan kripto borsası BTC-e ile kontaklı bir cüzdan adresi harekete geçti. Çarşamba günü Ağustos 2017’den bu yana en büyük sürecini gerçekleştirdi. İki bilinmeyen cüzdana toplam 10.000 BTC (167 milyon dolar) gönderdi. Kelam konusu gelişmeye ilk dikkat çeken kişi, kripto para yatıırmcısı Sergey Mendeleev’den geldi.  Mendeleev’den istihbarat alan Blockchain tahlil firması Crystal Blockchain, bunun akabinde tahlilleri ortaya koydu.

3.500 BTC alan cüzdanlardan biri, 300 BTC’yi öteki bir cüzdana yönlendirdi. Bu ölçü daha sonra birkaç öteki cüzdana daha bölündü. Başka cüzdan ise fonların geri kalanını elinde tuttu. Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere BTC-e, 2011’de kurulmuştu. Akabinde 2017’de Federal Soruşturma Ofisi (FBI) tarafından kara para aklama tezleriyle kapatıldı. Kapatılana kadar tahminen 9 milyar dolarlık işlem gerçekleştirmişti.

BTC-e yöneticisi tutuklanmıştı

BTC-e’nin yöneticisi Alexander Vinnik, 2017 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından tutuklandı. BTC-e’nin kripto borsası Mt. Gox hack’inden elde edilen fonların aklanmasını kolaylaştırdığı argümanı ile karşı karşıya kaldı. Vinnik, Yunanistan’da tutuklandı. Vinnik, birebir yıl ABD’ye iade edilmeden evvel 2020’de kara para aklamaktan Fransa’da beş yıl mahpus cezasına çarptırıldı.

Mt. Gox, bir vakitler dünyanın en büyük Bitcoin borsasıydı. 2014’te global Bitcoin ticaret hacminin yüzde 70’inden fazlasını temsil ediyordu. O sırada yaklaşık 500 milyon dolara denk gelen 850.000 Bitcoin için taarruza uğradıktan sonra o yıl çöktü. Firmanın müşterilerini kurtarma planını yöneten Nobuaki Kobayashi, Temmuz ayında alacaklılara ulaştı. Müşterilerin ve alacaklıların o sırada kabaca 2,8 milyar dolar bedelinde 137.000 Bitcoin alacağını belirtti. O sırada Bitcoin fiyatında bir geri çekilme tasasına neden oldu.

CryptoQuant CEO’su uyardı

Gönderilen toplam ölçünün 9.950 BTC’sinin hala ferdî cüzdanlarda bulunduğu, geri kalanının ise iki büyük borsada dört para yatırma adresine gitmeden evvel ortacılar aracılığıyla taşındığı düşünülüyor. Blockchain tahlil firması Cryptoquant’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju, fonların yüzde 0,6’sının borsalara gönderildiğini ve satış tarafı likiditesini temsil edebileceğini belirten bulguları da doğruladı.

24 Kasım tarihli bir tweet’te Young Ju, BTC’nin yedi yılı aşkın bir müddettir cüzdanda olduğunu vurgulayan transferin imajlarını paylaştı. Young Ju ayrıyeten 65 BTC’nin kripto borsası HitBTC’ye aktarıldığından bahsetti. Onları kuşkulu aktiflik nedeniyle hesabı askıya almaya çağırdı.