Federal Savcılar Bu Kripto Para Borsasını Soruşturuyor!
Binance soruşturması devam ederken, ABD savcıları kimi hedge fonlarını mahkemeye çağırmaya başladı. Savcılar, kara para aklama ihlalleri nedeniyle kripto para hedge fonlarının Binance ile münasebetlerini araştırıyor.
Binance ile temasta olan kripto para hedge fonları mercek altında
Washington Post’un haberleştirdiği isimsiz kaynaktan gelen bilgilere göre, Seattle’daki Washington’un Batı Bölgesi ABD Savcılığı, Binance ile son işlem ve irtibat kayıtlarını açığa çıkartmaları için yatırım şirketlerini mahkemeye çağırdı. Hukuk uzmanlarına göre, Binance soruşturması devam ederken, son davet savcıların kripto borsası yahut hedge fonlarına karşı suçlama yapacağı manasına gelmiyor.
Binance, 2018’e uzanan bir kara para aklama belgesinin gündeme gelmesiyle tekrar soruşturma altında. Savcılar borsada dolaşan yasa dışı fonları içeren bir dizi hadiseyi inceliyor. Sav edilen ihlaller ortasında lisanssız kara para iletimi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri yer alıyor. Banka Saklılığı Yasası, ABD bölgesinde kripto para borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını koşul koşar. Yasa ayrıyeten, borsaların kara para aklamayla gayret düzenlemelerine uymasını zarurî kılıyor.
Bu ortada, Binance yetkilisi Patrick Hillmann, borsanın ilk yıllarında yasal uyumluluk konusunda yetersiz bir yaklaşıma sahip olduğunu söz etti. Fakat Binance’in daha sonra uyumluluk programlarına uyumlu bir yol izlediğini belirtti. Binance, bu kapsamda, global yaptırımlara ahengi sağlamak için Sertifikalı Yaptırım Uzmanları Derneği’ne yahut ACSS’ye katıldı. 6 Ocak’ta, yaptırım ahenk grubunun ACSS sertifikasyon eğitimine katılacağını duyurdu.
ACSS eğitiminin hedefi, Binance takımını ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Denetimi yönergeleri konusunda eğitmek ve mümkün ihlal riskleri konusunda onları bilgilendirmek. Düzenlenmemiş olduğu için ateş altında kalan Binance, yakın vakitte Amerikan kripto lobicilik kümesi Dijital Ticaret Odası’na katıldı. Kuruluş, kripto paralar için vergi denkliği, kara para aklamayı önleme/kripto borsaları için müşterinizi tanıyın düzenlemeleri, güvenlik tokenleri için artırılmış düzenleyici netlik ve merkez bankası dijital para üniteleri üzerine araştırma üzere bir dizi kamu siyasetini savunuyor.
Binance, kendisine yönelik tenkitler artarken lobicilik kümesine katılıyor
Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere Binance, ABD kripto sanayisi lobi kümesi olan Dijital Ticaret Odası’na katıldı. Hareket, Binance’in sistemsiz olduğu savıyla eleştirilmesinin akabinde geldi. Binance’in halkla bağlardan sorumlu lider yardımcısı Joanne Kubba, iştirakin ABD’deki kripto piyasası için net düzenlemelere yol açacağını umduğunu belirterek şunları söyledi :
Sektörün süratli büyümesi ve karmaşık düzenleyici ortamının merkezinde yer alan bir kuruluş olarak, siyaset yapıcılar, düzenleyici kurumlar ve Oda üzere bölüm kümeleriyle el ele çalışmak Binance için zaruridir. Bu çeşit çalışmalar, en son olarak kullanıcılar için muhafaza sağlayan kripto para ve Blockchain için makul düzenlemelerin sürdürülebilir gelişimini teşvik etme ortak misyonumuz için temeldir.
