FTX Mucidi SBF’ye Soruşturma: Kripto Cüzdanları İncelenecek!

FTX iflasından son gelişmede, kurucu SBF’nin cüzdanlarını mercek altında. ABD’li düzenleyiciler, eski CEO’nun kripto işlemleri hakkında soruşturma başlattı.

FTX kurucusu SBF inceleniyor

ABD hükümeti, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in tez edilen kripto işlemleri hakkında soruşturma başlattı. Son raporlara göre, federal savcılar Bankman-Fried ile alakalı cüzdanlarla ilişkili bir dizi süreci araştırıyorlar. Data takipçisi Arkham Intelligence, bu fonların bedelinin bir milyon dolardan fazla olduğunu iddia ediyor. SBF ise daha evvel banka hesabında yalnızca 100.000 doları olduğunu belirtmişti. Coinler.us olarak detaylara bu yazıda yer verdik.

Blockchain analistleri, son günlerde SBF ve Alameda ile alakalı cüzdanlarla kontaklı fonların hareketlerini izliyor. Bankman-Fried, Cuma günü attığı bir tweet’te suçlamaları reddetti. Bu işlemleri yürütenin kendisi olmadığını belirtti.

Kripto topluluğu ise SBF’nin palavra söylediğine inanıyor. Ayrıyeten FTX kurucusunun ABD’de ev hapsindeyken Seyşeller’deki bir borsasına 684.000 dolardan fazla transfer ettiğinden şüpheleniyorlar.

FTX skandalı

Bankman-Fried, FTX’in iflasındaki rolü nedeniyle bu ayın başlarında yargıya hesap verdi. New York’un Güney Bölgesi savcıları, son vakitlerde meydana gelen gizemli işlemleri araştırdılar. Ayrıyeten Bankman-Fried’in kendi fonlarını tekrar dağıtıp dağıtmadığını incelediler. Yasal süreç, bu süreçlerin nasıl kendi isteği olmadan gerçekleşebildiğini öğrenmek istiyor.

Fakat SBF, 250 milyon dolarlık kefaletle özgür durumda. Bu gelişme bir hafta evvel gerçekleşti. Şu anda, fiyatlar yahut yasal masraflar dışında, yargıçtan onay almadan 1.000 dolardan finansal süreçler yapması yasak. Bu noktada, bu şartları göz arkası edip etmediği aşikâr değil. Öte yandan SBF, 3 Ocak 2023’te Manhattan federal mahkemesinde ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan huzurunda hata argümanlarına karşı cürüm duyurusunda bulunmayı kabul etti.

Eski FTX CEO’su yanılgısını kabul edebilir

Yakın tarihli bir Wall Street Journal haberine göre SBF, önümüzdeki suçlamaları kabul etmeye hazırlanıyor. İştirakçilerden biri, Bankman-Fried’in bilhassa savunmasını sunmak için muhtemelen 3 Ocak’ta New York’a şahsen geleceğini belirtti. Bu ayın başlarında, ABD’nin New York Güney Bölgesi savcılığı eski milyarderi yasadışı davranışlarda bulunmakla suçladı. Bu, kripto borsasının çökmesine neden oldu ve Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan birinin kumandanı olduğunu argüman etti.

Bu ortada, Alameda’nın eski CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in eski CTO’su Gary Wang yanılgılarını kabul ettiler. Münasebetiyle SBF’nin kabahatini kabul etmemesi bununla çelişmektedir. Fakat, tutuklanmadan evvel Alameda Research’e yasa dışı fon transferinden yanılgılı kayıtları ve banka hesaplarını sorumlu tuttuğu için bu hareket geniş çapta beklenmekteydi.