FTX Mucidinin Milyon Dolarlık Transferi Mercek Altında!
Raporlara göre FTX Kasım ayında çökmeden kısa bir mühlet evvel, kurucusu Sam Bankman-Fried, Modulo Capital isimli kimliği bilinmeyen bir kripto para ticaret firmasına 400 milyon dolar gönderdi. İşte detaylar…
FTX kurucusu SBF’in Modulo Capital yatırımı dikkat çekti
NYT raporuna göre Mart ayında kurulan ve Bankman-Fried’in yaşadığı birebir Bahama yerleşkesinde faaliyet gösteren yeni kurulan “Modulo Capital” isimli şirketin hiçbir geçmişi yahut kamuya açık bir profili yoktu. Kuruculardan biri olan Duncan Rheingans-Yoo, üniversiteden yalnızca iki yıl evvel mezun olmuştu. Lily olarak bilinen iş ortağı Xiaoyun Zhang, bağlantıları hakkında bilgi sahibi olan dört şahsa göre, daha evvel Bankman-Fried ile romantik bir bağlantı içinde olan eski bir Wall Street traderıydı.
Şimdi, Modulo, federal savcıların Bankman-Fried ve onun bir vakitlerin dev kripto para borsası hakkındaki soruşturmasının çok değerli bir modülü olarak ortaya çıkıyor. Mevcut muhafaza fonu Alameda Research daha geniş bir kripto sanayisi gerilemesinin ortasında çaba ederken, az bilinen firmaya yatırım yapmak için FTX’in müşteri fonlarını kullanıp kullanmadığını inceliyorlar. 400 milyon dolarlık harcama, Bankman-Fried’in en büyük yatırımlarından biriydi.
Aynı vakitte, FTX’in yeni liderliğinin avukatları, borsa çöktüğünde müşterilerin, borç verenlerin ve yatırımcıların kaybettiği milyarlarca doları geri almak için uğraş ederken Modulo’nun varlıklarını izliyor. FTX’in 400 milyon dolarlık yatırımının ne kadarının kaldığı yahut nerede olduğu aşikâr değil. Lakin yetkililer ticaret firmasından aylardır haberdarlar. Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere Bankman-Fried’in Aralık ayı ortasında Bahamalar’da tutuklanmasının sonraki günü, bu bahis bir avukat tarafından ortaya çıkarıldı.
Şirketin ne kadar varlığı olduğu muhakkak değil
Modulo’nun Bankman-Fried’in yatırımından öbür ne kadar parası olduğu belirli değil. Fakat operasyonlarına aşina bir bireye göre, FTX başarısız olmadan evvel kripto ticaretine başladı ve artık büyük ölçüde kapandı. Bankman-Fried’in yeni başlayan bir ticaret firmasına bu kadar fazla fon sağlama kararı, birebir vakitte Alameda’nın para kaybetmesi incelemeyi sağlayan yetkililer için kuşku uyandırdı. Nassau’daki kefalet duruşmasında yerel savcı, Bahamalar’daki bir mahkemede mühür altında tutulan öbür bir Bahamalı kanun uygulama vazifelisi tarafından derlenen bir yeminli söze atıfta bulundu.
Manhattan’da Bankman-Fried’i soruşturan federal savcılar, Modulo yatırımının kabahat gelirleri kullanılarak yapıldığına inanıyorlar. Bu sırada Modulo’nun iki kurucusu rastgele bir formda suçlanmadı. Bilindiği üzere geçen yıl, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, FTX’te elinde tuttuğu hisseyi Bankman-Fried’e geri satarak karşılığında bir dizi FTT tokenı aldı. Kasım ayında Zhao, tokenleri satacağını söyledi ve FTX’in finansal istikrarı ile ilgili kaygılarını lisana getirdi. FTT’nin fiyatını aşağı çeken atak yatırımcıları ürküttü. Böylelikle FTX krizi başladı.
