Hindistan Duyurdu: Bu Altcoin’ler Donduruldu!
Hindistan’ın E-Nuggets’a yönelik kara para aklama davasında yeni gelişmeler oldu. Buna göre Hindistan, bu altcoin projelerinin tokenlerinden daha fazlasını dondurdu. Anlaşıldığı kadarıyla, bu belge kapsamında çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayacak. Yetkililer, kara para aklama argümanlarıyla ilgili oyun platformu E-Nuggets’a yönelik soruşturma yürütüyor. Son atak de tam bu soruşturmanın ortasında geldi.
DE, kara para aklama argümanıyla bu altcoin projelerini dondurdu
Konu hakkında, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü resmi bir basın açıklaması yaptı. Buna göre ED, E-Nuggets davasına bağlı olarak WRX ve USDT’de fonları dondurduğunu açıkladı. ED’ye göre, fonlar 47.64 Lakh (mevcut kura göre 58.565 dolar) fiyatında. Basın açıklamasında, ajansın atılımının Hindistan’ın Kara Para Aklamayı Tedbire Yasası (PMLA) kararlarına uygun olduğunu belirtiyor.
Ayrıca ED, kararın E-Nuggets Aamir Khan’ın kurucusu hakkında devam eden bir soruşturmayla ilişkili olduğunu açıkladı. Yetkililer, Khan’ın sahip olduğu bir WazirX cüzdanındaki varlıkları keşfetti. Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere, ED’nin iki gün evvel Khan’la ilgili bir soruşturmayı ortaya çıkardı. ED’ye göre Khan, aklama uygulamaları için E-Nuggets kumar platformunu kullanma alışkanlığı içindeydi. Khan’ın E-Nugget kullanıcıları için fon kaybına yol açan dolandırıcılık hareketlerine karıştığı tez ediliyor. ED, bu kapsamda şu açıklamayı yaptı:
Halktan para toplandıktan sonra, kelam konusu Uygulamadan apansızın çekilme, şu yahut bu mazeretle durduruldu. Daha sonra, kelam konusu Uygulama sunucularından profil bilgileri dahil tüm datalar silindi.
Hindistan, kripto para aklama ile uğraşında proaktif oldu
Ayrıca, soruşturmanın bir kesimi olarak yetkililer, iki gün evvel Khan’a ilişkin yaklaşık 1,5 milyon dolarlık altcoin tokenini dondurmak için harekete geçti. ED’nin soruşturması, Şubat 2021’de Aamir Khan ve E-Nuggets’a yapılan şikayetlerin akabinde başladı.
İddialar ortasında, Khan’ın haksız çıkarlarını altcoin olarak sakladığı yer alıyor. Ayrıyeten, bunları WazirX’ten Binance’e aktardığı tezleri gündemde. Bu ortada, Binance, ED’nin talebi üzerine varlıkları dondurdu. Ayrıyeten WazirX, soruşturmayla ilgili bilgileri sağlamak için yetkililerle birlikte çalışıyor.
Çarşamba günü gelişmeden evvel ED, Khan’ın binaları da dahil olmak üzere devam eden soruşturmayla temaslı olarak altı yere baskın yaptı. Ajans, baskında 2,1 milyon dolardan fazla paraya el koydu. Genel olarak Hindistan, kripto para aklama ile çabasında proaktif oldu. Geçen ay ED, Hindistan’ın en büyük borsası WazirX’in 8 milyon dolar kıymetindeki banka varlıklarını dondurdu. Hareket, kara para aklama tezlerinin akabinde geldi.
