Kıymetli Gelişme: MASAK, Kripto Para Rehberi Yayınladı!
Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK), kripto para borsaları için kuşkulu süreçlerin bildirimine ait yordam ve temellerin düzenlenmesi gayesiyle yeni bir rehber yayınladı. Rehber içerisinde kuşkulu süreç bildirimlerinin kâğıt ortamında ve elektronik ortamda gönderimine dair süreçlerine, daha sonra kuşkulu süreç bildirim formlarının nasıl düzenleneceğine dair ayrıntılı bilgiler paylaşılıyor.
MASAK kripto para rehberi yayınladı
MASAK tarafından yayınlanan rehber, kuşkulu süreç bildirimine mevzu olan ve nakdî kıymet içeren kuşkulu süreç yahut süreçlere dair bilgilere yer veriyor. Hazine Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yayınlanan 31 sayfalık raporda, kuşkulu süreçlerin nasıl raporlanacağı detaylı halde işlendi. Ayrıyeten kripto para borsaları ve müşteri tiplerinin genel çizgileri çizildi.
31 sayfalık rehberde yer alan konular, kripto para borsalarının, 18 Nisan’dan itibaren kuşkulu süreç bildirimlerini rehberde belirtilen temel ve tarzlar çerçevesinde bildirmesi gerektiğini söylüyor:
Kanun’un “Şüpheli süreç bildirimi” başlıklı 4’üncü unsurunun 1’inci fıkrası mucibince, yükümlüler nezdinde yahut bunlar aracılığıyla yapılan yahut yapılmaya teşebbüs edilen süreçlere husus mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine yahut yasa dışı gayelerle kullanıldığına dair rastgele bir bilgi, kuşku yahut kuşkuyu gerektirecek bir konunun bulunması hâlinde bu süreçlerin, yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi mecburidir.
Elektronik ortamda yapılacak gönderimler için aşağıdaki konulara yer verildi:
Elektronik ortamda kuşkulu süreç bildiriminde bulunmak isteyen ve Başkanlıkça uygun görülen yükümlüler elektronik ortamda kuşkulu süreç bildiriminde bulunabilirler. Kendilerine elektronik ortamda ŞİB formu düzenleme imkanı verilen yükümlüler müsaade tarihinden itibaren kuşkulu süreç bildirimlerini elektronik olarak EMIS.ONLINE (https://online.masak.gov.tr) üzerinden yapmak zorundadırlar.
MASAK çalışmalarını sürdürüyor
Geçen yıl Mayıs ayında Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, kripto para borsalarını MASAK’a tabi hale getirdi. Bunu takiben MASAK piyasa üzerindeki kontrollerini sıkılaştırdı. Coinler.us haberlerinde yer verdiğimiz üzere, süreç hacmine nazaran en büyük borsası olan Binance’in Türkiye kolu olan Binance Türkiye’ye (BN Teknoloji şirketine) Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) tarafından 8 milyon liralık para cezasına çarpıtılmıştı.
