MASAK FTX Soruşturmasını Başlattı: Bu Hesaplar Askıya Alındı!
Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığı, kripto para borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslar hakkında soruşturma başlattı.
MASAK’tan FTX açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Cürümleri Araştırma Konseyi, FTX ile temaslı gerçek ve hukukî bireyler hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. MASAK Başkanlığından yapılan açıklama, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerini yanlışsız bir biçimde yerine getirmediğini belirtti. Mali Hataları Araştırma Konseyi, FTX ile ilgili gelişmeleri yakın takibe alıyor. 14 Kasım tarihli duyuruda şunlar
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hukukî bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen misyon ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan diğer kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.
Açıklamada, kripto para borsalarının 5549 sayılı Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olduğu geçiyor. Bu değişiklik Hata Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 1 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Coinler.us’dan takip ettiğiniz üzere FTX, kardeş şirketi Alamede’nın rezerv olarak borsa tokenini tutuğunun ifşasıyla krizin içinde kaldı.
