OFAC: Bu Kripto Para Borsası Kuralları İhlal Ediyor!
OFAC, Poloniex’in 2014 ve 2019 yılları ortasında müşterini teşhis uygulamalarını uygun halde sürdürmediğini tez ediyor. Kripto para borsası Poloniex, yaptırım ihlali suçlamalarını çözmek için 7,6 milyon dolarlık cezayı kabul etti.
OFAC’tan kripto para borsasına ihlal cezası!
OFAC, Justin Sun’a bağlı platformun çeşitli yaptırım programlarını yaklaşık 66.000 kez ihlal ettiğini söyledi. Bu doğrultuda, Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye’den müşterilerin Ocak 2014 ile Kasım 2019 ortasında toplu olarak 15 milyon dolara kadar işlem yapmasına müsaade verdiğini kaydetti.
Poloniex Ocak 2014’te faaliyete geçti. Bununla birlikte, Mayıs 2015’e kadar bir yaptırım ahenk programına sahip değildi. Bir Hazine evrakında, ahenk programının geriye dönük olmadığı yer alıyor. Ayrıyeten, halihazırda yaptırım uygulanan yargı bölgelerinden müşterilerin platformu kullanmaya devam etmesine müsaade verdiği belirtiliyor. Yaptırım gözlemcisi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kripto borsası Poloniex’in ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Denetim Ofisi (OFAC) ile yaptırım ihlalleri tezlerini çözmek için 7,59 milyon dolar havale edeceğini söyledi.
İhlal tezlerinin art planında neler var?
OFAC, “Poloniex, uyum programı uyarınca İran, Küba, Sudan, Kırım ve Suriye ile bağlantısı olan hesapları belirlemek ve kısıtlamak için çaba sarf etmesine rağmen, görünüşe göre bu yargı bölgelerinde bulunan bazı müşteriler, online dijital varlıklarla ilgili işlemlerde bulunmak için Poloniex’in platformunu kullanmaya devam etti” dedi.
Poloniex şu anda Tron’un yaratıcısı Justin Sun’ın dayanağını de içeren bir kuruluşlar konsorsiyumuna ilişkin. Coinler.us’dan bildiğiniz üzere, bundan evvel, ABD’li kripto para şirketi Circle kısa bir müddet Poloniex’e sahipti. Fakat iki yıldan kısa bir müddet sonra işletmeyi sattı. Geçen yıl Poloniex ve başka kripto borsası Huobi, Huobi Token “ekosistem gelişimini” artırmayı da içeren bir “stratejik ortaklık” kuracaklarını duyurdu. Bu ortada Justin Sun birebir vakitte Huobi’nin de danışmanı.
Poloniex, OFAC ile işbirliği yaptı
OFAC Pazartesi günkü raporunda, Poloniex’in “iddia edilen ihlallerin çoğu sırasında küçük bir startup” olduğu belirtti. Ayrıyeten, Circle’ın şirkete sahip olduğu müddet boyunca Poloniex’in yaptırımlara ahenk programını geliştirdiğini dikkate aldı. OFAC, bu gerçeklerin, cezanın ne kadar ağır olacağının hesaplanmasında hafifletici faktörler olduğunu söyledi.
Bu ortada OFAC, hem Circle hem de Poloniex’in OFAC ile işbirliği yaptığını kaydetti. Ayrıyeten, bunun da borsanın lehine bir öteki nokta olduğunu belirtti. Hususa ait olarak Poloniex’ten şimdi bir açıklama gelmedi.
