Rapor: Terör Finansmanı, Bu Altcoin İle Milyonlar Topladı!
Blockchain güvenlik firması TRM Labs, ISIS kümesinin kripto paralar ile 2 milyon dolardan fazla para topladığını söyledi. Bu süreçlerin birden fazla, sık kullanılan bir altcoin üzerinden gerçekleştiriliyor.
Terör finansmanı bu altcoin ağını kullanıyor
Blockchain istihbarat firması TRM Labs, yeni raporunda, terör kümesi ISIS’in para toplama faaliyetleri için kripto para ünitesini giderek daha fazla kullandığını belirtti. Rapora göre, on-chain bulgular, Tacikistan, Pakistan, Afganistan ve Endonezya’daki IŞİD yanlısı ağların faaliyetleri için kripto kullandığını gösteriyor. Bu süreçlerin birçok, Tron ağındaki Tether USDT’de gerçekleştiriliyor.
Bulgular, hatalıların yasa dışı işlemleri için USDT üzere stablecoin’leri giderek daha fazla tercih ettiğini doğruluyor. IŞİD yanlısı kümeler, Afganistan’daki bir IŞİD üyesine (ISKP) katılmak üzere savaşçıları toplamak için kriptoları kullanıyor. Tacikistan’daki bu türlü bir küme, 2022’de 2 milyondan fazla USDT aldı.
TRM Labs, hesabın gerisindeki kişiyi belirlemek için yetkilileri uyardığını açıkladı. Bu ifşa, Türk yetkililerin 22 Haziran’da Şamil Hukumatov’u tutuklamasına yol açtı. Hukumatov, IŞİD’in üst seviye bir bağış toplayıcısıdır. Dddiaya göre bağış toplamanın gerisindeki şahısta oydu.
Endonezya, Afganistan ve Pakistan’daki başka IŞİD yanlısı kümeler da kripto paralarla fon topluyor. Bu kuruluşlar, 2022’de toplam 567.000 dolarlık kripto para bağışı aldı.
Chainalysis kripto paraların cürüm ortağı olmadığını söyledi
Chainalysis, bu ayın başlarında kripto paranın cürüm dostu olmadığını ve hatalılar tarafından kullanımının bu yıl Yüzde65 oranında düştüğünü bildirmişti. Firma, fidye yazılımı saldırganlarını ve karanlık ağları içeren yasa dışı faaliyetlere odaklandı. Ayrıyeten, kripto dolandırıcılarının gelirinin bu yıl içinde Yüzde77 oranında düştüğünü bildirdi.
Bununla birlikte, genel kripto hatalarındaki düşüş, düzenleyicileri suçluları tercih ettiği konusunda ikna etmedi. Kuveyt’de kara para aklama ve terörün finansmanı için muhtemel kullanımlarını münasebet göstererek kripto paraları yasakladı. Belarus ve Avustralya üzere yasaklamayan ülkeler bile yasadışı emellerle kullanımlarını sınırlamak için tedbirler alıyor. Bilhassa Belarus, siber hatayla gayret için P2P kripto işlemlerini yasaklamayı hedefliyor. Başka yandan, Avustralya ise bankaları ödemeleri “yüksek riskli” borsalara sınırlıyor
Ayrıca Chainalysis, yasa dışı fonların kimliğe bürünme dolandırıcılığına geçişinde kaygı verici bir artış tespit etti. Hatalılar, bilhassa kendilerini ünlü yahut varlıklı bireyler üzere göstererek zorla para alıyorlar. Toplam gelir bu yıl Yüzde23 düşerken, dolandırıcılara akan para yıllık Yüzde49 arttı.
Fidye yazılımı alımları da hatadaki genel düşüşün önüne geçerek yıldan bugüne 449,1 milyon dolara yükseldi. Fidye yazılımı hatası artmaya devam ederse, 2023’ün sonunda çalınan toplam ölçü 939 milyon dolara ulaşacak. Coinler.us olarak 2023 ilk yarısında meydana gelen hack teşebbüslerine dair yeni bir Beosin raporuna bu yazıda yer verdik.
