Resmi Gazete’de Yayınlandı: MASAK’tan Kripto Para Kararı!
Mali Cürümler Araştırma Konseyi (MASAK), Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bir bildiri hazırladı. Kelam konusu karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre finansal kuruluşlar ve kripto para hizmet sağlayıcılarına yönelik çeşitli önlemler alınacak. İşte detaylar…
MASAK kararında kripto para hizmet sağlayıcılarına da yer verildi
Mali Kabahatler Araştırma Heyeti (MASAK), Mali Hareket Vazife Gücü’ne ahenk kapsamında bir bildirim hazırladı. Mali Aksiyon Vazife Gücü; kara para aklama, tetötizm ve kitle imha silahlarının fonlanmasını önlemek gayesiyle hareket eder. Kelam konusu bildiride, “kamusal nüfuz sahibi kişilere” dikkat çekildi. Başta bankalar olmak üzere çeşitli finansal kuruluşlar ve kripto para hizmet sağlayıcıları; müşterilerin kamusal nüfuz sahibi olup olmadığını belirlemek hedefiyle çeşitli önlemler alacak.
Açıklamada kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla önemli bir kamusal görevde yer alan” bireyler olarak belirlendi. Ayrıyeten “uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve eşdeğer görev yapan diğer kişiler” de bu kapsama giriyor. Bu kapsamda belirlenen bireylerde iş alakası tesisi, üst düzey görevlilerin onayı ile gerçekleşecek. Bunun dışında bu kamusal nüfuz sahibi bireylere ilişkin varlıklar ve fonların kaynağının tespiti için önlemler alınacak. Genel olarak bu bireylerin iş münasebetleri de nezaret altında olacak.
Nüfuz sahibi bireyler misyondan ayrılsa da önlem alınacak
Kamusal nüfuz sahibi şahıslar, bu sıfatı kendilerine atayan misyondan ayrılsa bile kelam konusu hesaplara dair önlemler alınmaya devam edecek. Önlem, bu türlü bir durumda, en az bir yıl daha uygulanmaya devam edecek. Lakin kelam konusu şahısların süreçlerinde şüpheli/riskli bir durum olması halinde mühlet uzatılabilecek. Ayrıyeten nüfuz sahibi bireylerin yakınlarının da düzenleme kapsamında incelenmesi kelam konusu.
Risk idaresi açısından, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan nüfuz sahibi şahıslar de mercek altına alınabilecek. Yabancı bireylerin mal varlıkları ve fon kaynağının tespitine yönelik tedbirler de alınacak. Tedbirlerin ortasında cürüm gelirlerinin aklanması kapsamında ceza alma mümkünlüğü da var.
MASAK’tan FTX soruşturması gelmişti
Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere MASAK, kripto paralara yönelik gelişmelere reaksiyonsuz kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde iflas eden FTX’e yönelik soruşturma başlattı. Kurum, kripto borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve hükmî şahıslar hakkında soruşturma gerçekleştirmeye başladı. MASAK, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerine işaret etti. FTX’in bunu gerçek bir formda yerine getirmediğini belirtti.
