Romanya, Kripto Vergi Kaçakçılarının Peşinde
Romanya’daki yetkililer, kripto para ünitesi operasyonlarından vergi kaçırdığı kuşkusuyla birden fazla baskın düzenledi.
Baskınlar, kripto vergi kaçakçılarının kıymeti 50 milyon doları aşan dijital varlıkları bildiremediğini tespit eden daha evvelki bir soruşturmanın akabinde 2022’nin sonlarında gerçekleştirildi.
Romanyalı Yetkililer, Kripto Vergi Kaçakçılarını Arıyor
Yerel basında çıkan haberlere göre, Romanya’daki polis ve vergi yetkilileri, kripto para üniteleriyle yapılan süreçlerden elde edilen karları gizleyerek vergi kaçırmakla suçlanan bireylere yönelik soruşturma kapsamında geçen yılın sonbaharında 17 baskın düzenledi.
Bilgileri Romanya Journal ile paylaşan Iordăchescu & Asociatii hukuk firmasının ortağı Cristian Roman’a göre, başşehir Bükreş’in yanı sıra Dâmbovita, Ilfov ve Olt ilçelerinde adresler arandı.
AB ülkesindeki kolluk kuvvetleri, 2019 ile 2022 yılları ortasında hedef alınan 19 kişinin vergi kaçakçılığı emeliyle bir organize cürüm kümesi kurduğunu yahut bir organize cürüm kümesine katıldığını argüman ediyor.
Araştırmacılar, saklamaya çalıştıkları vergiye tabi gelirin dijital para üniteleriyle yapılan süreçlerden elde edildiğini tez ediyor. Ön varsayımlara göre, faaliyetleri devlet bütçesinde toplam 3 milyon Romen leyi (yaklaşık 650 bin dolar) meblağında kayıpla sonuçlandı.
