SEC’den Yeni Bir Dolandırıcılık Suçlaması Geldi

ABD Menkul Değerler ve Borsa Komitesi, dolandırıcılık planı sebebiyle sekiz kişi ve işletmeyi suçladı.

Regülatör, blockchain firması CoinDeal aracılığıyla kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı gerekçesiyle sekiz kişiyi ve işletmeyi suçladı.

SEC’den Dolandırıcılık Suçlaması

SEC’in yapmış olduğu açıklamaya göre, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ve BannersGo, LLC suçlanan kişi ve işletmeler ortasında yer alıyor.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel’in, hiçbir satın alma yapılmamasına yahut yatırımcılara fon tahsis edilmemesine rağmen, CoinDeal’in trilyonlarca dolara satılacağını argüman ettiği tabir edildi. Chandran’ın ayrıyeten bir tekne, emlak, araba ve öteki ferdî kullanımlar için yatırımcı fonlarından milyonlarca dolar kullandığı söz edildi.

SEC, Michigan Doğu Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde şikayette bulundu.

SEC’in Chicago Bölge Ofisi yöneticisi Daniel Gregus yaptığı açıklamada, yatırımcılara 500.000 kattan fazla yatırım getirisi vadettiğini söyledi.

Neil Chandran, 14 Eylül 2022’den bu yana ABD’de elektronik dolandırıcılıkla ilgili hatalardan gözaltına alınmıştı.

SEC, Chandar’ın CoinDeal ve öbür firmaları içeren yatırım dolandırıcılığı planlarıyla 10.000’den fazla kişiyi dolandırdığını sav etti.