Signature Bank, Çöküşü Öncesinde Soruşturma Altındaydı
Kripto bankacılık şirketi Signature Bank, çöküşünden evvel ABD’li iki hükümet organı tarafından soruşturmaya alınmıştı.
Bloomberg’in hususla ilgili şahıslara dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanlığı müfettişleri, Signature Bank’ın müşterilerinin mümkün kara para aklamalarını tespit etmek için kâfi tedbirleri alıp almadığını soruşturuyor.
Soruşturma başlatan ABD’li yetkililer, bankacılık şirketinin “suç belirtileri” konusundaki ataklarına ve aldığı tedbirlere yönelik telaş duyuyordu. Soruşturmaların ne vakit sonuçlanacağı ise şimdi bilinmiyor.
Signature Bank, Rastgele Bir Suçlamaya Bahis Olmadı
Bloomberg’in yaptığı habere göre, çöküşünden evvel Signature Bank, ABD Adalet Bakanlığı’nın iki yetkilisinin soruşturması altındaydı.
New York merkezli kripto dostu banka, kara para aklama konusunda attığı adımlar ve aldığı tedbirler konusunda inceleniyordu. Bloomberg, bankanın iflasından evvel gerçekleştirilen bu incelemelerin, rastgele bir suçlama kapsamında yapılmadığını aktardı. Ayrıyeten, soruşturmaların ne vakit başladığı ve bu soruşturmaların bankanın kapatılmasındaki rolü açıklanmadı.
Bloomberg, kaynak olarak kullandığı iki kişinin isim vermek istemediğini belirtti. Bu iki kişi, SEC’in de bankanın hizmetlerini ve faaliyetlerini incelediğini aktardı.
Signature Bank‘ın eski yönetim kurulu üyesi Barney Frank, 13 Mart’ta yaptığı açıklamada, düzenleyicilerin “çok güçlü bir kripto karşıtı mesaj göndermek” istediklerini tez etmişti.
