Soruşturma Ayrıntısı Çıktı: Binance CEO’su İçin Kayıt İstendi!
2020 yılının Aralık ayına ilişkin ABD merkezli bir soruşturmanın kayıtları yeni ortaya çıktı. Buna göre ABD federal savcıları, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’den kara para aklamayla gayret denetimleri hakkında kapsamlı bilgiler istedi. Ayrıyeten savcılar, Binance CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao’nun da dahil olduğu birtakım bağlantı kayıtlarını talep etti.
Savcılar Binance CEO’su ve 12 yetkiliyle ilgili evrakları talep etti
2020’de gerçekleşen olayda savcılar, Binance CEO’su dahil olmak üzere şirket içi yazışmaları talep etti. Bunlar ortasında, Binance’nin birtakım değerli evrakları yok etmesi yahut gizlemesine yönelik talimatlarını içeren kayıtlar da yer alıyordu. Yani, soruşturmada dünyanın en büyük kripto para borsasından istenilen evrakların kapsamı epey genişti. Sızdırılan ayrıntılara göre Binance ve 12 yetkilinin bu taleplere nasıl karşılık verdiği bilinmezliğini koruyor. 2017’den beri üretilen ve şirketin idaresini, yapısını, finansmanını, kara para aklama ve yaptırımlara ahengi ve ABD’deki faaliyetlerini kapsayan 29 farklı düzenleyici talebi gördü.
ABD, Binance’nin kara para aklayıp aklamadığını sorguluyor
Bazı yetkili bireyler, ABD makamlarının, Binance’in, Banka Saklılığı Yasasını ihlal edip etmediğini araştırdığını söyledi. Bu yasa, kripto borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını gerektiriyor. Ayrıyeten, ABD’de “önemli” işler yürütüyorlarsa kara para aklama ile uğraş ihtiyaçlarına uymasını kural koşuyor. Yasa, ABD finans sistemini yasadışı finansmandan korumak için tasarlandı. Buna göre, kurallara uymayan yöneticiler 10 yıla kadar mahpus cezasıyla yargılanabiliyor. Yeni ortaya çıkan dokümanlara göre ABD savcıları, Binance CEO’su dahil 12 yöneticiyi de bu kapsamda soruşturuyor.
Talepler, ABD’nin Binance soruşturmasının geniş kapsamını ortaya koyuyor. Soruşturmanın varlığı geçen yıl Bloomberg tarafından kamuyla paylaşıldı. Lakin şimdiye kadar bu mevzuda çok az şey biliyorduk. Bir Binance sözcüsü o sırada Bloomberg’e “Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle, düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla iş birliği içinde çalışıyoruz” demişti.
Binance durumu olağan karşıladı
Dev borsanın kara para aklama nedeniyle ABD’de soruşturulması yeni bir şey. Borsanın Baş Bağlantı Sorumlusu Patrick Hillmann yeni ortaya çıkan evraklarla ilgili soruları yanıtladı. Hillmann şunları söyledi:
“Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, sektörümüzü daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir. Zaten biz sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz. Binance’in eski düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere 500’den fazla çalışanı var. Yani sektör lideri bir küresel güvenlik ve uyum ekibine sahibiz.”
