Thodex Vurgununda Binance’e Para Aktarıldığı Belirtildi
Savcılık, Thodex şüphelilerin Binance’e para aktardığını belirledi. Binance ile yazışmalar yaparak şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını talep etti.
Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı ölçü ve farklı cinslerde kripto paralarının Binance’te bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin kelam konusu kripto para hesaplarının Binance kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.
Arkasında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para kurucusu, yöneticisi ve yardımcılarının yer aldığı soruşturmada iddianame tamamlandı.
Thodex Şüphelilerin Tüm Mal Varlıklarına El Konuldu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Cürümler Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan süreçlere bir bir yer verildi.
İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Hatalarla Çaba Şube Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde süreç yapılmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü süreç ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan rastgele bir sürece müsaade verilmemesi konusunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği bilgisi yer aldı.
El koyma kararına istinaden Thodex’in ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin isimli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı İsimli Emanet Memurluğu’nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede kıymetli bir ayrıntı olarak belirtildi.
El Koyma Kararı Alındı
Binance’e yazı yazıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin burada bulunan mal varlığına el koyma süreci yapılmak üzere Siber Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı aktarıldı.
Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı ölçü ve farklı cinslerde kripto paralarının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelilerin kripto para hesaplarına Binance borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.
