Ünlü Bitcoin Borsasına Şok: Yasadışı Faaliyet İddiası!
Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank, bir Bitcoin borsasına karşı ikaz yayınladı. Banka, borsanın yasal kayıt olmadan faaliyet gösterdiğini söyleyerek KuCoin kullanan yatırımcıları ikaz etti. İşte detaylar…
Hollanda’dan Bitcoin borsası hakkında uyarı
Merkez bankası 15 Aralık’ta yaptığı bir duyuruda, Hollanda’da KuCoin olarak faaliyet gösteren MEK Küresel Limited yahut MGL’ye işaret etti. Bu şirketin, ülkenin Kara Para Aklamayı Tedbire ve Terörizmin Finansmanıyla Çaba (AML/CFT) düzenlemeleri ile uyumlu olmadığını söyledi. De Nederlandsche Bank, kripto firmasının kullanıcılar için “yasadışı bir şekilde hizmet sunduğunu” belirtti. Bunun yanı sıra “yasadışı bir şekilde saklama cüzdanları sunduğunu” da kelamlarına ekledi. Banka, aşağıdaki tabirleri kullandı:
MGL müşterileri maddeyi ihlal etmiyor. Lakin bu, müşterilerin kara para aklama yahut terörün finansmanına karışma riskini artırabilir.
DNB warns against MEK Global Limited, doing business as KuCoinhttps://t.co/kgh6XVkYbI
— De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) December 15, 2022
İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen KuCoin’in genel merkezi Seyşeller’dedir. Borsa, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermektedir. 200’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve rakiplerine kıyasla düşük işlem fiyatları nedeniyle kullanıcı sayısı bakımından en yüksekler ortasında yer alıyor. Ekim 2019’da, borsa Hollanda’da ticarete açıldı. Büyük bir kripto borsası olan KuCoin, kripto piyasasının gerilemesi ve FTX’in çöküşünden bir ölçü olumsuz etkilendi. Bilhassa FTX çöküşüyle birlikte merkezi borsalara olan itimat azaldı. Lakin düzenleyiciler ve kanun koyucular tarafından da inceleme konusu oldu.
De Nederlandsche Bank, daha evvel Binance’e para cezası vermişti
Borsa, daha evvel de iflas ettiğine dair tezlerle karşılaşmıştı. Coinler.us olarak da bildirdiğimiz üzere CEO Johnny Lyu, Temmuz ayında borsada iflas söylentilerini yalanladı. Bunun dışında firma, kullanıcılar için rezerv ispatı dataları sağlıyor. KuCoin kısa mühlet evvel önde gelen bir kontrol firması Mazars’ın yardımıyla rezerv ispatını yayınladı. Mazars tarafından hazırlanan rapor, KuCoin’in BTC, ETH, USDT ve USDC rezervlerinin sırasıyla yüzde 101, 100, 102 ve 101 olduğunu belirtiyor. Yani rezervler çok teminatlı halde. KuCoin CEO’su Johnny Lyu, rezervleri hakkında konuşurken şu yorumu yaptı:
Halkın borsası olarak, kullanıcıların bize olan itimadına değer veriyoruz ve bölümde bir şeffaflık kültürü oluşturmaya her formda katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. Mazars ile işbirliğimiz, kullanıcılarımıza verdiğimiz bu taahhüdü yerine getirmemizi sağlayan tedbirlerden sırf biridir.
De Nederlandsche Bank, daha evvel Binance’e para cezası vermişti
2021’de De Nederlandsche Bank, AML/CFT düzenlemelerini ihlal ettiği argümanıyla Binance Holdings Limited’e karşı benzeri yasadışı operasyon argümanlarında bulundu. Binance daha sonra ihlaller nedeniyle 3 milyon avroyu aşan bir “idari para cezası” ödedi.
